洗钱犯罪活动的特点是什么?() A.具有严密的组织性和隐蔽性B.风险底、收益丰厚C.具有较强的跨国流动性D.具有较强的专业性和技术性
洗钱犯罪活动的特点是什么?()
A.具有严密的组织性和隐蔽性
B.风险底、收益丰厚
C.具有较强的跨国流动性
D.具有较强的专业性和技术性
相关考题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。 A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
11、匿名性质的电子货币使洗钱、欺诈、逃税等犯罪活动更加方便