商业银行在进行反洗钱和反恐融资综合风险评估时,应考虑国家、部门、银行和业务关系层面的所有相关固有和()风险因素,以确定其风险状况和适当的缓释水平。 A.综合B.总量C.单一D.剩余
商业银行在进行反洗钱和反恐融资综合风险评估时,应考虑国家、部门、银行和业务关系层面的所有相关固有和()风险因素,以确定其风险状况和适当的缓释水平。
A.综合
B.总量
C.单一
D.剩余
相关考题：
商业银行风险管理部门的职责包括( )。A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B．根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策C．核准复杂金融产品的定价模型。协助财务控制人员进行价格评估D．全面掌握商业银行的整体风险状况E．建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册
商业银行风险管理部门的职责包括( )。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D.全面掌握商业银行的整体风险状况
固有风险,是指在不考虑控制措施情况下,我行被利用进行洗钱、恐怖融资和扩散融资的可能性。固有风险因素客观存在,不会因采取控制措施而消失。固有风险评估内容包括以下哪些内容() A、经营规模风险B、客户特性风险C、业务(包含产品/服务)风险D、国家/地域风险
商业银行风险管理部门的职责包括( )。A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B．根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策C．核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D．全面掌握商业银行的整体风险状况E．建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。( ) 此题为判断题(对，错)。
下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )。A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B．建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册C．核准复杂金融产品的风险定价，协助财务控制人员进行价格评估D．全面掌握商业银行的整体风险状况
下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（ ）。A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B．建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册C．核准复杂金融产品的风险定价，协助财务控制人员进行价格评估D．全面掌握商业银行的整体风险状况
在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。 ( )