以风险为导向,实施差异化客户管理策略和风险控制措施,对禁止类和高风险客户采取()的限制措施。 A.禁止B.严格C.简化D.宽松

以风险为导向,实施差异化客户管理策略和风险控制措施,对禁止类和高风险客户采取()的限制措施。

A.禁止

B.严格

C.简化

D.宽松

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客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。 A.禁止类B.高风险C.中低风险D.低风险
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黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。() 此题为判断题(对，错)。
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金融机构建立的反洗风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。 A、适当B、简化C、强化D、一定
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?
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客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。() 此题为判断题(对，错)。
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单位和个人客户风险等级分哪几个类别? A、禁止类B、高风险C、中风险D、较低风险E、低风险
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实施客户风险的分级控制,对于高、中高风险客户,应采取以下哪些强化的身份识别及风险控制措施() A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况;一步深入了解客户经营活动状况和财产来源B.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机C.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系D.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施A.适当B.简化C.强化D.一定
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