以下哪些属于对公客户有效身份证明文件。() A.企业法人营业执照B.军队及武警部队有权审批部门批准后签发的开户核准通知书C.社会团体登记证书D.个体工商户营业执照
以下哪些属于对公客户有效身份证明文件。()
A.企业法人营业执照
B.军队及武警部队有权审批部门批准后签发的开户核准通知书
C.社会团体登记证书
D.个体工商户营业执照
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。 A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.向公安、工商行政管理等部门核实C.回访客户D.实地查访
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施()A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B.登记客户身份基本信息C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准E.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C.登记客户身份基本信息D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
办理指定交易，证券公司应当：A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D.以上说法都不对。
客户开通网上交易时，证券公司应当：A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D.以上说法都不对。
除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？