《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度A.客户身份识别B.客户身份资料C.大额交易D.交易记录保存
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录保存
相关考题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易报告制度D、可疑交易报告制度
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务?() A、依法采取预防、监控措施B、建立健全客户身份识别制度C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度D、建立健全大额交易和可疑交易报告制度
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全_______制度，履行反洗钱义务。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.培训宣传制度
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（ ）。A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录B.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度