金融机构对符合联全国安理会涉恐决议的交易,应根据风险为本的原则,建议考虑采取()控制风险。 A、提高客户洗风险等级B、暂停交易等相应的限制措施C、强化交易监管措施D、资产冻结措施
金融机构对符合联全国安理会涉恐决议的交易,应根据风险为本的原则,建议考虑采取()控制风险。
A、提高客户洗风险等级
B、暂停交易等相应的限制措施
C、强化交易监管措施
D、资产冻结措施
相关考题：
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于()。A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用B.暂停金融交易C.有条件地转移或转换金融资产D.拒绝转移或转换金融资产
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议(简称涉恐决议)名单，应()。A.按规定报送可疑交易报告B.同时应立即采取相应的交易限制措施C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行D.采取适当方式告知客户
以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容() A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险B.在低风险情形下，允许采取简化措施C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
金融机构如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会的决议确定的名单相关,应采取以下哪些措施()。 A.拒绝为客户办理业务B.按规定提交可疑交易报告，并拒绝为客户办理业务C.按规定提交可疑交易报告，但可继续为该客户办理业务D.按规定提交可疑交易报告，按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施
在解决国际争端和维护国际安全方面，根据《联合国宪章》，下列哪项判断是正确的?（ ）A．安理会可以对任何争端的解决提出建议，该建议具有法律拘束力B．安理会可以通过采取武力行动的决议，该决议对所有会员国具有拘束力C．安理会可以通过采取武力行动的决议，虽然该决议对会员国没有法律拘束力D．秘书长在争端解决中应持中立态度，避免任何调停和斡旋活动
在解决国际争端和维护国际安全方面，根据《联合国宪章》，下列哪项判断是正确的？（ ）A．安理会可以对任何争端的解决提出建议，该建议具有法律拘束力B．安理会可以通过采取武力行动的决议，该决议对所有会员国具有拘束力C．安理会可以通过采取武力行动的决议，虽然该决议对会员国没有法律拘束力D．秘书长在争端解决中，应持中立态度，避免任何调停和斡旋活动
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类动态管理原则的表述是正确的?()A.金融机构的客户有任何信息变化，都应及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施B.金融机构应根据客户风险等级的调整期限，定期调整其风险等级及所对应的风险控制措施C.金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施D.金融机构客户风险等级通过系统自动调整