金融机构配合开展反洗钱调查不应机械地反馈调查资料,而应对该可疑交易资金追溯取证至以下哪种情况为止()。 A.资金转出的对手脱离本营业网点为止B.资金转出的对手脱离本机构范围为止C.资金去向为现金提取为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况D.资金去向为转账到个人账户为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

金融机构配合开展反洗钱调查不应机械地反馈调查资料,而应对该可疑交易资金追溯取证至以下哪种情况为止()。

A.资金转出的对手脱离本营业网点为止

B.资金转出的对手脱离本机构范围为止

C.资金去向为现金提取为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

D.资金去向为转账到个人账户为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

相关考题：

以下关于保险业金融机构在配合反洗调查中资料反馈要求的说法错误的是() A、保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果;B、保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责;C、如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况;D、保险业金融机构反洗部门应建立配合开展反洗调查的登记制度，登记配合开展反洗调查的信息及反馈信息。
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金融机构配合开展反洗调查是指金融机构根据中国人民银行或者其()一级分支机构的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。 A、省B、地(市)C、县(市)D、以上都对
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金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( ) A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其()一级分支机构的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。 A、省B、地(市)C、县(市)D、以上都对
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。 A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D.被调查对象的关联交易情况
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金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括() A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。() 此题为判断题(对，错)。
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以下说法正确的有()A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
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