金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告D.资产负债报告
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
相关考题:
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。A.健全反洗钱内控制度B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度