每年至少开展一次反洗钱专项检查是对()关于反洗钱监督检查职责的要求?A.内部审计部门B.业务管理部门C.基层机构D.内控合规部门
每年至少开展一次反洗钱专项检查是对()关于反洗钱监督检查职责的要求?
A.内部审计部门
B.业务管理部门
C.基层机构
D.内控合规部门
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关于反洗钱内部监督检查范围说法错误的是( ) A、业务部门的检查范围主要是业务层面B、业务部门的检查范围主要是机构层面C、合规部门的检查范围是业务或机构层面D、内审部门的检查范围是业务或机构层面
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估() A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有()A.明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容B.明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间C.制定具体监督检查的实施方案D.要求对检查结果出具报告
以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责（ ）。A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作