关于可疑交易季度回顾,检查要点包括但不限于:() A、是否每个工作日跑《可疑交易查询报表》，并做好相应的分析记录工作B、周回顾报表是否每周五跑一次，且跑出的数据是否与每天跑出的可疑交易查询报表匹配C、分公司上报可疑交易的上报及审批时效是否符合制度要求D、是否由另一初审以外人员对初核结果进行了复核并记录了复核结果
关于可疑交易季度回顾,检查要点包括但不限于:()
A、是否每个工作日跑《可疑交易查询报表》，并做好相应的分析记录工作
B、周回顾报表是否每周五跑一次，且跑出的数据是否与每天跑出的可疑交易查询报表匹配
C、分公司上报可疑交易的上报及审批时效是否符合制度要求
D、是否由另一初审以外人员对初核结果进行了复核并记录了复核结果
相关考题：
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于()等 A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级B.以客户为单位限制账户功能C.调低交易限额D.采取标准化尽职调查
可疑交易周回顾及季度回顾时应:() A、逐个客户进行核对，即跑出的客户及每位客户跑出的数据量都必须一致B、发现数据差异问题及时登记mantis并反馈总部C、只需核对总数据是否一样D、发现数据差异无需理会
证券公司应当在接受客户申请并完成其账户交易结算（包括但不限于交易、基金代销、 新股申购等业务）后的3个交易日内办理完毕销户手续。 （ ）