金融机构未按规定保存客户身份资料和交易记录致使洗后果发生的,对金融机构处()罚款 A、20万元以上50万元以下B、20万元以上200万元以下C、50万元以上200万元以下D、50万元以上500万元以下
金融机构未按规定保存客户身份资料和交易记录致使洗后果发生的,对金融机构处()罚款
A、20万元以上50万元以下
B、20万元以上200万元以下
C、50万元以上200万元以下
D、50万元以上500万元以下
相关考题：
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。 A.20万以上50万以下B.20万以上200万以下C.50万以上200万以下D.50万以上500万以下
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。 A、1万元以上5万元以下B、5万元以上10万元以下C、5万元以上50万元以下D、10万元以上50万元以下
以下说法正确的是()A.银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料B.同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存C.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款D.银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。
《反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱后果发生的外()罚款 A.处50万元以上500万元以下B.处50万元以上200万元以下C.处20万元以上500万元以下D.处30万元以上500万元以下
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。A.安全B.准确C.完整D.保密