金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗《四十项建议》是在那一年?() A、1989年B、1990年C、1992年D、1999年

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗《四十项建议》是在那一年?()

A、1989年

B、1990年

C、1992年

D、1999年


相关考题:

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗《四十项建议》进行修改() A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年

金融行动特别工作组FATF在下面那一年没有对反洗《四十项建议》进行修改() A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年

根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有:A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()A.1996年B.2003年C.2009年D.2012年

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()A.1989年B.1990年C.1992年D.1999年

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B.履行客户身份识别义务C.履行客户信息和交易记录保存义务D.履行识别并报告可疑金融交易的义务

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()A、防止大规模杀伤性武器扩散B、反洗钱C、饭恐怖融资D、打击税务犯罪