以下不属于反洗钱高风险客户的是()。 A.外国政要B.当地政府机关及事业单位C.赌场或其他与赌博相关的行业D.珠宝、古董、艺术品交易行业
以下不属于反洗钱高风险客户的是()。
A.外国政要
B.当地政府机关及事业单位
C.赌场或其他与赌博相关的行业
D.珠宝、古董、艺术品交易行业
相关考题：
下列关于反洗钱的描述正确的是()。 A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
如出现以下情形,应拒绝办理业务有()。 A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内C.客户为高风险客户D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
分行反洗钱“三三三”工作法中要求,网点反洗钱信息报告员()从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单,提交营运主管和网点负责人。 A、每月末日B、每季末日C、每半年末日D、每年末日
以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?() A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.反洗钱培训制度