法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值()美元以上的款项划转银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A.20万,2万B.50万,5万C.100万,10万D.200万,20万
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值()美元以上的款项划转银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
相关考题:
下列交易属于大额交易:()A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易;D、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。E、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转。
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定,适用于( )之间的款项划转。A.个体工商户银行账户B.自然人银行账户C.其他组织和个体工商户银行账户D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。此项适用于:() A、个体工商户银行账户之间B、自然人银行账户之间C、其他组织和个体工商户银行账户之间D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易,此项适用于()。 A、自然人银行账户之间B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间C、法人和其他组织银行账户之间D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
大额资金交易的具体报告标准为:A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。E.自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。