《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括() A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合B.提出适时扩大反洗钱监管范围C.进一步完善反洗钱监管模式D.采取多种方式提升监管工作效率

《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()

A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合

B.提出适时扩大反洗钱监管范围

C.进一步完善反洗钱监管模式

D.采取多种方式提升监管工作效率


相关考题:

《三反意见》提出,特定非金融机构反洗钱监管应当()。 A.由人民银行统一负责B.由行业主管部门负责C.“一业一策”分别确定D.由公安部负责

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管体制机制的目标要求是:初步形成()的三反法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的三反监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。 A、适应社会主义市场经济要求B、适合中国国情C、符合国际标准D、符合人民意志

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反是指:( ) A、反洗钱B、反恐怖融资C、反贿赂D、反逃税

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应建立常态化的三反宣传教育机制,向社会公众普及三反基本常识,提示风险,提高社会公众自我保护能力。( ) 此题为判断题(对,错)。

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,下列属于推进三反监管体制机制建设、完善三反监管措施基本原则的是:( ) A、坚持发展导向,发挥工作合力B、坚持防控为本,有效化解风险C、坚持立足国际,为双向开放提供服务保障D、坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务机构主体作用

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应探索建立()的三反监管体制机制。 A、以金融情报为纽带B、以资金监测为手段C、以数据信息共享为基础D、符合国家治理需要

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,以反洗钱工作部际联席会议为依托,强化部门间三反工作组织协调机制,制定整体战略、重要政策和措施,推动贯彻落实,指导三反领域国际合作,加强监管合作。( ) 此题为判断题(对,错)。

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管协调合作机制应职责清晰、权责对等、配合有力。( ) 此题为判断题(对,错)。

2017年8月国务院办公厅出台“三反”监管体制机制的意见,自此,反洗钱已上升为国家战略“三反”是指() A.反洗钱B.反恐怖融资C.反逃税D.反走私