关于反洗钱调查,下列哪一级机构可以向金融机构进行调查()A、中国银行业监督管理委员会B、人民银行在设区的市一级的派出机构C、中国保险监督管理委员会D、人民银行省一级派出机构

关于反洗钱调查,下列哪一级机构可以向金融机构进行调查()

  • A、中国银行业监督管理委员会
  • B、人民银行在设区的市一级的派出机构
  • C、中国保险监督管理委员会
  • D、人民银行省一级派出机构

相关考题:

《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。 A.县(市)B.区C.设区的市D.省

以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的,经人民银行省级派出机构负责人批准,可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其()一级分支机构的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。 A、省B、地(市)C、县(市)D、以上都对

国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查。A、省—级派出机构B、县—级派出机构C、地市—级派出机构

国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。A、省一级派出机构B、市一级派出机构C、县一级派出机构

《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。 A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行当地分支机构C、中国反洗钱监测分析中心D、当地公安部门

《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些?

国务院反洗钱行政主管部门或者其省市级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。() 此题为判断题(对,错)。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向()进行调查。 A、金融机构B、公安机关C、司法机关D、客户本人

国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。A.县一级B.省一级C.地市一级D.以上都对

以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的?()A.金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查B.金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查C.金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查D.金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查

国务院反洗钱行政主管部门或者其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。A、省B、设区的市C、县D、以上都对

《反洗钱法》明确指出,国务院反洗钱行政主管部门或者()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。

根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。

可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案,必须经过()。A、反洗钱检查B、反洗钱调查C、金融机构同意D、金融机构客户同意

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行调查核实时,金融机构应如何作为?

国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的,可以向金融机构进行调查,调查方式可以是以下哪些()。A、现场调查B、远程调查C、书面调查D、全面调查

单选题国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。A县一级B省一级C地市一级D以上都对

判断题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。A对B错

问答题《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些?

多选题根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有()。A询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正B被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名,也可以不签名C调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存D调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查

多选题国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的,可以向金融机构进行调查,调查方式可以是以下哪些()。A现场调查B远程调查C书面调查D全面调查

多选题根据《反洗钱法》的规定,下列关于反洗钱调查的说法中正确的有(  )。A国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。B客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经侦查机关负责人批准,可以采取临时冻结措施C临时冻结不得超过二十四小时D金融机构在采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结

填空题《反洗钱法》明确指出,国务院反洗钱行政主管部门或者()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。

问答题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行调查核实时,金融机构应如何作为?

单选题关于反洗钱调查,下列哪一级机构可以向金融机构进行调查()A中国银行业监督管理委员会B人民银行在设区的市一级的派出机构C中国保险监督管理委员会D人民银行省一级派出机构

判断题国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。A对B错