问答题核实电话号码来源时,客户首次来我*行开户时如何进行核实,单位客户再次来我*行开户时如何进行核实?

问答题
核实电话号码来源时,客户首次来我*行开户时如何进行核实,单位客户再次来我*行开户时如何进行核实?

参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

期货公司在对客户进行实名制审核时,应对照有效身份证明文件,核实个人客户是否本人亲自开户,核实单位客户是否由代理人开户。( )

分支机构为异地客户开立单位银行结算账户时,应上门核实,属于核实的项目是()。A、客户的开户意愿B、客户的经营状况C、开户资料的真实性D、办理开户业务财务人员的真实身份

柜员小明为某企业开立单位银行结算账户时,通过网络查询客户联系方式未果,遂直接拨打客户在开立申请书上填写的联系方式进行电话核实,核实无误后马上为客户办理开户手续。

核实电话号码来源时,客户首次来我*行开户时如何进行核实,单位客户再次来我*行开户时如何进行核实?

柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”,出现提示的原因的是()。A、客户疑似黑名单客户B、客户有司法冻结记录C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D、客户列入严重违法失信企业名单

客户申请签发电子商业承兑汇票,网点应如何进行核实并处理()。()A、客户需填写《电子商业承兑汇票签发及额度调整申请表》并加盖预留印鉴;B、提供法人授权委托书原件和授权经办人身份证原件及复印件加盖公章;C、内控经理再次对开通电票签约的结算账户资料进行核实并由两名运营人员上门核实(如开户时已安排运营人员上门核实的,开通商业承兑汇票时不用重复);D、对已核实无误的客户,经办人员通过商业汇票系统(二期)”客户管理-对公客户管理”-电子商业承兑汇票核实功能进行核实结果确认,并经授权后设置生效。

个人新开户或办理变更交易时如系统显示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”这意味着客户为疑似黑名单客户,需经办人收到集团反洗钱中心审核邮件后再确定是否可继续办理。

按照中信银行有关规定,异地客户开立单位银行结算账户,开户行可采取()的方式办理上门核实。A、指派客户经理双人上门核实B、指派运营人员双人上门核实C、委托客户注册地分行派人协助上门核实D、委托第三方机构派人协助上门核实

受理对私代办大额交易时,要审核代理人与账户人双方有效证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录,核实记录包括()A、电话核实的具体时间B、经办人C、客户联系电话号码及来源D、客户是否确认交易

对于非我*行零售客户,但该单位已在我*行开立过其他账户的,则也应优先以本次开户预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜。

办理对公存款账户开户时,柜员还应与()或()进行开户事宜的电话确认,核实无误后方可为客户办理开户手续。A、开户单位负责人B、经办人C、财务负责人D、客户经理

对于在本*行已开立除基本账户外其他性质账户的企业申请再次开立账户时,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认。

在本*行已开立基本账户的企业申请开立一般户的,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认;对于在本*行已开立除基本账户外其他性质账户的企业申请再次开立账户时,则无需核实确认。

开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。()

对于非我*行零售客户,但该单位已在我*行开立过其他账户的,应以客户提供的电话号码确认、核实开户事宜。

办理对公开户业务时,经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息:().A、若其为我*行零售客户,则拨打其留存我*行的联系电话,与客户确认单位开户事宜B、若非我*行零售客户,则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式,与客户核实身份证件详细信息,并询问客户属相、星座、生日(公历、农历)等C、对于非我*行零售客户,但该单位已在我*行开立过其他账户的,则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜D、对于党政机关、上市公司等,也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人(单位负责人)身份

单选题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”,出现提示的原因的是()。A客户疑似黑名单客户B客户有司法冻结记录C客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D客户列入严重违法失信企业名单

单选题个人客户在我-行办理开户业务时,我-行柜员需对客户提供证件的从哪几个方面进行核实,并留存个人客户的身份证件电子影像。()A真实性B有效性C以上皆对D以上皆错

多选题单位客户首次在我*行开户时,应通过哪些第三方渠道查询客户联系方式,并在开户申请书表上注明电话号码获取来源()A公众电话(114、12580)B工商局网站C质监局网站D人行账户管理系统E机构信用代码系统

判断题个人新开户或办理变更交易时如系统显示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”这意味着客户为疑似黑名单客户,需经办人收到集团反洗钱中心审核邮件后再确定是否可继续办理。A对B错

多选题单位客户已经在我*行开户,需再次开户时,应再次进行录音电话核实,无法从第三方渠道获取的,可以使用我*行系统中()的联系方式进行核实确认。A首次开户经办人联系B单位财务主管联系方式C法定代表人联系方式D单位负责人联系方式

判断题对于非我*行零售客户,但该单位已在我*行开立过其他账户的,则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜。A对B错

判断题对于非我*行零售客户,但该单位已在我*行开立过其他账户的,则也应优先以本次开户预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜。A对B错

判断题对于非我*行零售客户,但该单位已在我*行开立过其他账户的,应以客户提供的电话号码确认、核实开户事宜。A对B错

问答题核实电话号码来源时,客户首次来我*行开户时如何进行核实,单位客户再次来我*行开户时如何进行核实?

判断题对于在本*行已开立除基本账户外其他性质账户的企业申请再次开立账户时,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认。A对B错

判断题在本*行已开立基本账户的企业申请开立一般户的,应与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认;对于在本*行已开立除基本账户外其他性质账户的企业申请再次开立账户时,则无需核实确认。A对B错

多选题办理对公开户业务时,经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息:().A若其为我*行零售客户,则拨打其留存我*行的联系电话,与客户确认单位开户事宜B若非我*行零售客户,则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式,与客户核实身份证件详细信息,并询问客户属相、星座、生日(公历、农历)等C对于非我*行零售客户,但该单位已在我*行开立过其他账户的,则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜D对于党政机关、上市公司等,也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人(单位负责人)身份