单选题能够带来洗钱问题的金融工具是()A智能卡B贷记卡C信用卡D电子现金
单选题
能够带来洗钱问题的金融工具是()
A
智能卡
B
贷记卡
C
信用卡
D
电子现金
参考解析
解析:
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相关考题:
金融工具的流动性是指()。A、金融工具在短时间内迅速变现而在价值上不受损失的能力B、金融工具的本金和预期收益的安全保证程度C、金融工具能够定期地给持有者所带来的收益D、金融工具所载明的到期偿还本息义务和期限
反洗钱的目标应该包括()A、洗钱刑事犯罪化B、建立起有效的洗钱防范机制C、增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D、提高相关机构和人员的反洗钱能力E、在国际开展卓有成效的反洗钱合作
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多选题反洗钱的目标应该包括()A洗钱刑事犯罪化B建立起有效的洗钱防范机制C增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D提高相关机构和人员的反洗钱能力E在国际开展卓有成效的反洗钱合作
多选题中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险,即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求,客户尽职调查措施薄弱,未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类()。A声誉风险;B法律风险;C经营风险;D操作风险
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