金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
相关考题：
金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( ) A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。() 此题为判断题(对，错)。
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。A.发洗钱调查工作结束B.反洗钱调查工作结束之后的1年C.反洗钱调查工作结束之后的3年D.反洗钱调查工作结束之后的5年
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括() A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。 A、延长一个月B、延长半年C、延长一年D、反洗钱调查工作结
以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：A.客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。A、客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》（2006）C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。A、按照操作规定不需保存B、专门保管C、保存至反洗钱调查工作结束D、永久保留
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、可疑交易活动B、大额交易活动C、柜面交易活动D、现金交易活动
单选题下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是（）A同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。B同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。C如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。
单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。A按照操作规定不需保存B专门保管C保存至反洗钱调查工作结束D永久保留
多选题银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。A在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料B配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的C配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
多选题金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）A客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。B交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。C如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。
单选题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。A按照操作规定不需保存B专门保管C保存至反洗钱调查工作结束D永久保留
多选题金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）A在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
单选题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。A延长一个月B延长半年C延长一年D反洗钱调查工作结束
单选题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。A5年B反洗钱调查工作结束C10年D15年