根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）A、可疑交易B、高风险交易C、频繁交易D、大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）
- A、可疑交易
- B、高风险交易
- C、频繁交易
- D、大额交易
相关考题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 A.0.5B.1C.2D.5
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转。 A.1B.10C.20D.50
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。 A.5B.10C.15D.20
以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有() A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( .根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。A.当日累计30万元人民币的现金结汇B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是() A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。 A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准C、交易金额累计低于但接近大额交易标准D、交易金额大大超过大额交易标准
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 A.1,000B.5,000C.10,000D.20,000
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（）。A:当日累计外币交易6000美元的现金收支B:单位之间当日累计人民币300万元转账C:个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币D:单笔人民币交易30万元的现金收支
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）A、自然人；境内交易B、自然人；跨境交易C、法人；境内交易D、法人；跨境交易
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。A、自然人B、法人C、个体工商户D、其他组织
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。A、20万，2万B、50万，5万C、100万，10万D、200万，20万
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。A自然人；境内交易B自然人；跨境交易C法人；境内交易D法人；跨境交易
填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。A自然人B法人C个体工商户D其他组织