银监会负责组织协调全国的反洗钱工作,并负责监测反洗钱资金流向。

银监会负责组织协调全国的反洗钱工作,并负责监测反洗钱资金流向。


相关考题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?() A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

()组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。() 此题为判断题(对,错)。

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责()的资金监测。 A、账户管理B、可疑交易C、反洗钱D、大额交易

我国反洗钱的监测工作由()负责。A、公安部B、中央银行C、海关D、银监会

国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。()

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。

国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。A、组织、协调全国的反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

什么机构负责反洗钱资金监测?

国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?()A、中国人民银行B、国务院C、公安部D、中国反洗钱监测分析中心

什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?

()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

中国人民银行反洗钱职责有()。A、组织、协调全国的反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、在职责范围内调查可疑交易活动D、对洗钱活动进行依法定罪E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱中心C、反洗钱监测中心D、中国银监会反洗钱监测中心

()负责全国的反洗钱监督管理工作。A、国务院反洗钱行政主管部门B、银监会C、保监会D、财政部

单选题国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,国务院反洗钱行政主管部门是()A中国银监会​B中国人民银行C公安部​D中国反洗钱监测分析中心

单选题()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A反洗钱工作领导小组B董事会下设专业委员会C反洗钱监测分析中心D反洗钱工作办公室

问答题什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?

单选题中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。A中国反洗钱监测分析中心B中国反洗钱中心C反洗钱监测中心D中国银监会反洗钱监测中心

单选题()负责全国的反洗钱监督管理工作。A国务院反洗钱行政主管部门B银监会C保监会D财政部

多选题国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。A组织、协调全国的反洗钱工作B负责反洗钱的资金监测C负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助D监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

判断题银监会负责组织协调全国的反洗钱工作,并负责监测反洗钱资金流向。A对B错

问答题什么机构负责反洗钱资金监测?

判断题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。A对B错

多选题中国人民银行反洗钱职责有()。A组织、协调全国的反洗钱工作B负责反洗钱的资金监测C在职责范围内调查可疑交易活动D对洗钱活动进行依法定罪E接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

判断题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。A对B错