对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。A、1次B、2次或2次以上C、3次或3此以上D、5次或5此以上
对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。
- A、1次
- B、2次或2次以上
- C、3次或3此以上
- D、5次或5此以上
相关考题：
根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。 A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
根据总行个人金融业务反洗钱工作指引，个人存款业务需特别关注的交易包括（）A、闲置一个月以上的账户正常启用B、客户在同一机构开立活期及定期两个账户，账户之间经常发生日常款项往来C、当日在同一网点不同柜员就同一账户开展多项交易
多选题下列哪些说法体现了我国“一部门牵头，多部门合作协调”的反洗钱工作机制（）A国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。B国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。C国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。D国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
单选题根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。A国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作B国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况D国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
单选题根据总行个人金融业务反洗钱工作指引，个人存款业务需特别关注的交易包括（）A闲置一个月以上的账户正常启用B客户在同一机构开立活期及定期两个账户，账户之间经常发生日常款项往来C当日在同一网点不同柜员就同一账户开展多项交易
多选题关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。A各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查B反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。C涉及国家秘密的核查，另行登记。D涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
多选题在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。A国务院反洗钱行政主管部门B国务院有关部门、机构C司法机构D以上说法都正确