以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有()。A、汇出汇款未审核申请书B、个人汇兑未认真审核汇款人的有效身份证明C、信汇、票汇的签字不符合有权签字权限的规定D、未及时将来证通知经办行客户

以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有()。

  • A、汇出汇款未审核申请书
  • B、个人汇兑未认真审核汇款人的有效身份证明
  • C、信汇、票汇的签字不符合有权签字权限的规定
  • D、未及时将来证通知经办行客户

相关考题:

以下不属于国内汇兑基本业务的是()。 A、礼仪汇款B、按址汇款C、密码汇款D、入账汇款

下列不属于操作风险评估要素的是( )。A.内部操作风险损失数据B.外部数据C.银行业务环境D.风险产生的因素

下列属于操作风险识别主要任务的是()。A.风险发生的因素B.风险发生的频率C.风险学习D.风险可能产生的影响和损失E.不同业务面临的操作风险

以下不属于个人汽车贷款操作风险的防控措施的是()A:掌握个人汽车贷款业务的规章制度B:规范业务操作C:熟悉关于操作风险的管理政策D:详细调查客户的还款能力

下面不属于业务差错类型的有()。A、规范类B、风险类C、操作风险D、损失类

以下哪项业务不属于预约开立境外银行账户业务所能直接带动的银行业务。()A、因私购汇B、电汇汇款C、西联汇款D、储蓄存款

经营准贷记卡业务可能面临以下哪些风险()A、信用风险B、欺诈风险C、操作风险D、外包风险

以下不属于操作风险防控措施的是()。A、规范业务操作B、掌握个人汽车贷款业务的规章制度C、严格审查客户的信息资料的真实性D、熟悉关于操作风险的管理政策

以下哪些业务类型,可能产生入库操作,也可能有出库操作()。A、自用B、生产C、寄存D、退货

下列不属于个人汇款业务的有()A、按址汇款B、密码汇款C、商务汇款D、网上支付汇款

开展国际汇款业务过程中,汇出行与汇入行的偿付风险可能导致的结果不包括以下()A、汇款路线曲折延误了汇款时间,导致汇款人损失B、无法实现头寸的拨付,汇入行拒绝解付汇款C、增加了银行汇款成本及费用D、减少了银行汇款成本及费用

在银行风险体系中,以下哪些类型的操作风险可能引发法律风险()A、雇佣政策和工作场所安全B、客户、产品和业务操作C、实物资产的毁损D、业务中断和系统失灵E、执行、传递和业务流程管理

开展国际汇款业务过程中,汇出行与汇款人的契约风险具体体现在以下()方面。A、由于约定不明,引起汇出行与汇款人之间的纠纷B、由于记载事项不明,延长了汇款业务的操作时间,造成汇款人的相关损失C、银行与移动通讯服务商之间的纠纷D、客户因短信欺诈造成损失的责任分担上的纠纷E、电子银行业务外包的法律风险

国际业务中,国际汇款业务可能面临的法律风险不包括以下()A、违反监管的法律风险B、银行与移动通讯服务商之间的纠纷C、汇出行与汇入行的偿付风险D、汇出行与汇款人的契约风险

下列属于操作风险识别主要任务的是()。A、风险发生的因素B、风险发生的频率C、风险学习D、风险可能产生的影响和损失E、不同业务面临的操作风险

以下不属于操作风险管理工具的是()。A、操作风险与控制自评估B、关键风险指标C、损失数据库D、业务连续性管理

汇出汇款产品相关的风险主要为( )。A、外汇管理政策风险B、业务操作风险C、汇率风险D、资金交收风险

汇出汇款业务中,不属于分行国际业务部审核的业务是()A、贸易项下汇款B、资本项下汇款C、单笔金额在100万美元以下的D、以上都是

单选题开展国际汇款业务过程中,汇出行与汇入行的偿付风险可能导致的结果不包括以下()A汇款路线曲折延误了汇款时间,导致汇款人损失B无法实现头寸的拨付,汇入行拒绝解付汇款C增加了银行汇款成本及费用D减少了银行汇款成本及费用

单选题下列不属于个人汇款业务的有()A按址汇款B密码汇款C商务汇款D网上支付汇款

单选题以下不属于操作风险管理工具的是()。A操作风险与控制自评估B关键风险指标C损失数据库D业务连续性管理

多选题经营准贷记卡业务可能面临以下哪些风险()A信用风险B欺诈风险C操作风险D外包风险

单选题汇出汇款业务中,不属于分行国际业务部审核的业务是()A贸易项下汇款B资本项下汇款C单笔金额在100万美元以下的D以上都是

多选题汇出汇款业务的会计操作风险主要包括()。A操作中未正确核对客户印签,可能造成扣账错误B汇票保管不善,会造成资金风险C申请书填写要素,账号、金额等修改后如不经客户确认,易引发日后纠纷D未认真审核客户身份资料与业务背景,造成洗钱风险E操作不规范,引发运营系统的稳定风险F道德风险

单选题以下不属于操作风险防控措施的是()。A规范业务操作B掌握个人汽车贷款业务的规章制度C严格审查客户的信息资料的真实性D熟悉关于操作风险的管理政策

单选题国际业务中,国际汇款业务可能面临的法律风险不包括以下()A违反监管的法律风险B银行与移动通讯服务商之间的纠纷C汇出行与汇入行的偿付风险D汇出行与汇款人的契约风险

多选题国际汇出汇款交易成功后,系统会根据规则自动生成该笔汇款的业务编号,即发出的SWIFTMT103报文的20场编号。以下哪项不属于汇出汇款业务编号()ATIBTTCMTDDD