以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有()。A、汇出汇款未审核申请书B、个人汇兑未认真审核汇款人的有效身份证明C、信汇、票汇的签字不符合有权签字权限的规定D、未及时将来证通知经办行客户
以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有()。
- A、汇出汇款未审核申请书
- B、个人汇兑未认真审核汇款人的有效身份证明
- C、信汇、票汇的签字不符合有权签字权限的规定
- D、未及时将来证通知经办行客户
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开展国际汇款业务过程中,汇出行与汇入行的偿付风险可能导致的结果不包括以下()A、汇款路线曲折延误了汇款时间,导致汇款人损失B、无法实现头寸的拨付,汇入行拒绝解付汇款C、增加了银行汇款成本及费用D、减少了银行汇款成本及费用
开展国际汇款业务过程中,汇出行与汇款人的契约风险具体体现在以下()方面。A、由于约定不明,引起汇出行与汇款人之间的纠纷B、由于记载事项不明,延长了汇款业务的操作时间,造成汇款人的相关损失C、银行与移动通讯服务商之间的纠纷D、客户因短信欺诈造成损失的责任分担上的纠纷E、电子银行业务外包的法律风险
单选题开展国际汇款业务过程中,汇出行与汇入行的偿付风险可能导致的结果不包括以下()A汇款路线曲折延误了汇款时间,导致汇款人损失B无法实现头寸的拨付,汇入行拒绝解付汇款C增加了银行汇款成本及费用D减少了银行汇款成本及费用
多选题汇出汇款业务的会计操作风险主要包括()。A操作中未正确核对客户印签,可能造成扣账错误B汇票保管不善,会造成资金风险C申请书填写要素,账号、金额等修改后如不经客户确认,易引发日后纠纷D未认真审核客户身份资料与业务背景,造成洗钱风险E操作不规范,引发运营系统的稳定风险F道德风险
多选题国际汇出汇款交易成功后,系统会根据规则自动生成该笔汇款的业务编号,即发出的SWIFTMT103报文的20场编号。以下哪项不属于汇出汇款业务编号()ATIBTTCMTDDD