我行对非法集资活动开展全面风险排查,重点排查领域包括:() A.信贷类业务B.代客理财业务C.员工参与民间借贷行为D.以上都是
各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,风险排查包括但不限于以下方式:定期针对()开展常规风险排查 A.重点问题B.重点机构C.重点人员D.重点单证
信托公司在开展信托业务时面临的风险主要包括( )。A.信用风险B.代理风险C.操作风险D.合规与法律风险E.兑付风险
各公司要根据保监会《关于人身保险公司开展风险排查的通知》的要求，对面临的（）、保险风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等风险进行全面排查，有效预防、及时发现和妥善处置侵占、挪用、诈骗、传销、商业贿赂、非法集资等司法案件和销售误导、非正常集中退保等风险事件。A、市场风险B、信用风险C、业务风险D、操作风险
主承销商应对重点关注池内企业开展定期（）和不定期的风险排查，查找风险点，评估风险程度及影响。A、每季度一次B、每半年一次C、每半年二次D、每年一次
员工行为管理要突出重点，风险为本，防范不当行为引发的（）等各类风险。A、信用风险B、流动性风险C、操作风险D、声誉风险
各级公司要定期针对非法集资风险突出的（）进行排查，特别是要加强对基层保险机构、一线业务人员的排查。A、重点地区B、重点机构C、重点业务D、重点人群
坚强风险监测，市县行安排专人开展贷款监测，做好风险预警，（）有效化解风险。A、加强大额贷款风险监测B、加强重点领域贷款风险监测C、加强重点区域风险监测D、以上都是
重点关注池企业定期风险排查的频率为（）。A、每月度B、每季度C、每半年D、每年
下列对信用风险监测的表述不正确的是（）。A、信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，通过各种监控技术，定期、不定期监测信用风险指标的变动情况B、信用风险监测的内容主要是组合层面的信用风险状况C、银行信用风险监测通常采用在线监控、现场检查等方式D、如果信用风险指标已达到引起关注的水平或已超过阈值，就应当及时采取相应对策，达到控制、分散、转移信用风险的目的
各级机构案件风险排查至少覆盖（）。A、主要业务领域B、重点管理环节C、高风险业务D、员工异常行为
大力开展对产能过剩行业、融资平台、房地产和互保联保、担保圈、担保链、企业群等重点领域的信用风险排查与防控，完善（），锁定总体风险；建立（），实行区别对待、分类管理，提高防控的针对性。
“卖出回购款项”项目，要在现场检查时重点关注其（）A、信用风险B、操作风险C、市场风险D、法律风险
信托公司要做好存续项目风险排查工作，及时掌握风险变化，制定应对预案。（）
反欺诈的重点关注风险分别有（）、操作风险、信用风险。A、道德风险B、人为风险C、自然风险D、社会风险
多选题各级公司要定期针对非法集资风险突出的（）进行排查，特别是要加强对基层保险机构、一线业务人员的排查。A重点地区B重点机构C重点业务D重点人群
多选题下列属于信托公司流动性风险监管措施的是（ ）。A完善操作风险防控机制B加强固有业务市场风险防控C加强重点领域信用风险防控D加强信托业务流动性风险监测E实现流动性风险防控全覆盖
单选题反欺诈的重点关注风险分别有（）、操作风险、信用风险。A道德风险B人为风险C自然风险D社会风险
单选题重点关注池企业定期风险排查的频率为（）。A每月度B每季度C每半年D每年
多选题信托公司市场风险监管措施包括（ ）。A完善操作风险防控机制B加强固有业务市场风险防控C加强重点领域信用风险防控D加强信托业务市场风险防控E提升风险处置质效
判断题信托公司要做好存续项目风险排查工作，及时掌握风险变化，制定应对预案。（）A对B错
单选题“卖出回购款项”项目，要在现场检查时重点关注其（）A信用风险B操作风险C市场风险D法律风险
多选题信托公司要关注（）等重点领域信用风险，定期开展风险排查并做好风险缓释准备。A制造业B房地产C地方政府融资平台D产能过剩
多选题信托公司在开展信托业务时面临的风险主要包括（ ）。A信用风险B代理风险C操作风险D合规与法律风险E兑付风险
单选题网络银行必须重点关注（ ）的监管。A信用风险B操作风险C利率风险D流动性风险