调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()A、账户信息B、交易记录C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D、被调查对象所有资料

调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()

  • A、账户信息
  • B、交易记录
  • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
  • D、被调查对象所有资料

相关考题:

实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()

实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。 A.账户信息,包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D.有关的文件资料

反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括:A.被调查对象的账户信息B.被调查对象的交易记录C.金融机构的资产负债情况D.金融机构的财务状况E.被调查对象的其他有关资料

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:() A、账户信息B、交易记录C、业务报表D、与被调查对象有关的资料

国务院期货监督管理机构依法履行职责,可以采取的措施有( )。A、进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B、询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人C、查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料D、查阅、复制当事人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料

国务院期货监督管理机构依法履行职责,可以采取的措施有( )。A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B.询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人C.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料D.查阅、复制当事人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料

道路运输管理机构的工作人员实施监督检查时,可以向有关单位和个人了解情况,查阅、复制有关资料。但是,应当保守被调查单位和个人的()。

关于行政复议人员向有关组织和人员调查取证的规定,下列哪一说法是正确的?()A、只能查阅、复制有关文件和资料B、可以查阅、复制、调取有关文件和资料C、只能查阅有关文件和资料D、不能调取有关文件和资料

行政复议人员向有关组织调查取证时,以下说法正确的是()。A、行政复议人员可以查阅、复制有关文件和资料,但是不可以调取B、调查取证的行政复议人员不得少于3人C、被调查单位或者人员应当配合行政复议工作人员的工作,不得阻挠或者拒绝。D、行政复议人员可以查阅有关文件资料,但是不能复制和调取

查阅、复制与被调查事件的文件、资料,对可能被()的文件、资料予以封存。A、篡改B、隐匿C、销毁D、转移

反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()A、被调查对象的账户信息B、被调查对象的交易记录C、金融机构的资产负债情况D、金融机构的财务状况E、被调查对象的其他有关资料

中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()A、帐户信息B、交易记录C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A、账户信息B、交易记录C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

关于反洗钱调查下列()的表述是正确的A、实施现场调查时,调查人员不得少于二人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》,否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时,调查人员可根据自身工作安排,在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时,调查人员可以询问金融机构有关人员,但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时,调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能()的文件、资料予以封存。A、被转移B、销毁C、隐匿D、篡改

在对征信机构现场检查中,可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以收缴,待事件调查完毕后归还。

多选题中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()A帐户信息B交易记录C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

多选题调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()A账户信息B交易记录C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D被调查对象所有资料

多选题在问卷调查法中,调查人员可以通过(  )方式,了解被调查对象的市场行为和方式。A面谈B电话询问C网上填表D邮寄问卷E查阅资料

多选题在国务院征信业监督管理部门及其派出机构检查、调查过程中,被检查、调查对象()。A应当在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持B按照要求向检查、调查人员说明情况C协助查阅、复制、封存有关文件、资料D帮助检查、调查人员翻阅文件、资料

判断题在对征信机构现场检查中,可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以收缴,待事件调查完毕后归还。A对B错

多选题实施现场调查时,调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料()A账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时,提供的信息和资料。B交易记录,包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。D其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。

单选题经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。A正确B错误

多选题实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A账户信息B交易记录C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料