中信银行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时,应向()就返还业务及办案人员身份进行电话核实。A、当地人民银行B、公安机关所在地省级反诈骗中心C、当地银监部门D、分行群工保卫部门联系当地公安机关

中信银行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时,应向()就返还业务及办案人员身份进行电话核实。

  • A、当地人民银行
  • B、公安机关所在地省级反诈骗中心
  • C、当地银监部门
  • D、分行群工保卫部门联系当地公安机关

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实物黄金代理买卖业务资格()A、仅一级分行审批B、仅向总行备案C、仅向当地银监部门备案D、一级分行审批并向总行及当地银监部门备案

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时,对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令,中信银行按指令要求,将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。

中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还,以下()做扣划交易的附件。A、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》回执联原件C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件D、办案人员人民警察证复印件

中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现已冻结账户存在其他有权机关冻结或轮候冻结的,不得进行资金返还操作,需待有权机关协商一致并出具相应法律文书将其他冻结或轮候冻结解冻后再予以办理。

被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元,由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是()。A、甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某B、刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求,应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》C、甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》D、冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还

各分支行办理协助原路返还业务时,对处理环节要求审核的说法正确的是()A、受理机构经办应对办案人员的人民警察证B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件D、对于提供的材料不完备的,可以先按公安机关要求办理,再补正

各支行在受理公安机关办理资金返还时,经办应审核的资料不包括()A、办案人员有效人民警察证B、办案人员有效居民身份证件C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

发生传染疾病等疫情时,收到确诊病例报告应立即报以下哪些机构?()A、上级机构B、当地银监部门C、人民银行D、卫生防疫部门E、当地证监部门

农合机构接到恐吓电话、信件、包裹或网络邮件,应向公安机关报案并将情况报以下哪些部门?()A、上级部门B、当地银监部门C、当地人民法院D、当地人民检察院E、证监会

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还可在冻结公安机关所在行政区域()办理。A、各营业网点B、一级分行账务中心C、一级分行账务中心和二级分行账务中心D、一级分行账务中心和异地支行

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还产生的手续费应该()。A、银行垫付B、免收费C、公安机关支付D、从返还金额中扣除

公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时,应出示以下()资料。A、办案人员人民警察证B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件D、办案人员执行公务证

中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,应进行以下()审核。A、向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实B、对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查C、确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致

同城交换资金清算业务由()按各地人民银行规定统一操作。A、分行账务中心(或指定清算部门)B、总行业务处理中心C、当地人民银行分行D、人民银行总行

多选题农合机构接到恐吓电话、信件、包裹或网络邮件,应向公安机关报案并将情况报以下哪些部门?()A上级部门B当地银监部门C当地人民法院D当地人民检察院E证监会

单选题电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还可在冻结公安机关所在行政区域()办理。A各营业网点B一级分行账务中心C一级分行账务中心和二级分行账务中心D一级分行账务中心和异地支行

单选题各支行在受理公安机关办理资金返还时,经办应审核的资料不包括()A办案人员有效人民警察证B办案人员有效居民身份证件C《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件D《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

单选题中信银行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时,应向()就返还业务及办案人员身份进行电话核实。A当地人民银行B公安机关所在地省级反诈骗中心C当地银监部门D分行群工保卫部门联系当地公安机关

单选题基层营业机构开办电子商业汇票业务应向()进行申请。A省分行B当地人民银行C总行D当地银监局

判断题中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现已冻结账户存在其他有权机关冻结或轮候冻结的,不得进行资金返还操作,需待有权机关协商一致并出具相应法律文书将其他冻结或轮候冻结解冻后再予以办理。A对B错

多选题公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时,应出示以下()资料。A办案人员人民警察证B《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件C《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件D办案人员执行公务证

多选题中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,应进行以下()审核。A向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实B对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查C确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结D《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致

单选题电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还产生的手续费应该()。A银行垫付B免收费C公安机关支付D从返还金额中扣除

判断题电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时,对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令,中信银行按指令要求,将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。A对B错

多选题各分支行办理协助原路返还业务时,对处理环节要求审核的说法正确的是()A受理机构经办应对办案人员的人民警察证B《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件C《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件D对于提供的材料不完备的,可以先按公安机关要求办理,再补正

单选题同城交换资金清算业务由()按各地人民银行规定统一操作。A分行账务中心(或指定清算部门)B总行业务处理中心C当地人民银行分行D人民银行总行

单选题实物黄金代理买卖业务资格()A仅一级分行审批B仅向总行备案C仅向当地银监部门备案D一级分行审批并向总行及当地银监部门备案