通过“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项是（）。A、反洗钱名单监控情况B、分行辖内现有结算账户开立情况C、银企对账情况D、法人实际控制企业情况
通过“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项是（）。
- A、反洗钱名单监控情况
- B、分行辖内现有结算账户开立情况
- C、银企对账情况
- D、法人实际控制企业情况
相关考题：
根据《期货市场客户开户管理规定》，下列关于中国期货保证金监控中心接到期货公司的客户交易编码注销申请后行为的表述，错误的有（ ）。A.进行审核，审核通过后由期货交易所注销B.进行审核，审核通过后在统一开户系统中直接注销C.于下一交易日转发给相关期货交易所D.于当日转发给相关期货交易所
“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。
柜员根据审核无误的客户资料，通过以下哪一项交易进行开户处理？（）A、“[062000］开户入口交易“B、“[062001］个人客户基本信息创建“C、“[062098]企业客户基本信息创建“D、“[060465]按客户号或证件查询/修改“
修改客户地址、电话等信息时，客户须填写（），柜员审核无误后，选择相关交易处理。A、《特殊业务申请书》B、《个人客户开户申请书》C、《个人客户开户/变更申请书》D、《电子银行信息增加/变更申请书》
客户申请办理单位活期保证金主账户开户业务，柜员审核通过后，柜员启动“（）单位活期保证金存款主账户开户”交易，选择或输入证件类型、证件号码后，系统实时自动检测是否有客户信息，如果没有，交易结束。A、1250B、1251C、1252D、1253
为加强开户业务管理，所有开户手续均应在（）办理。A、开户单位由开销户审核岗和核查岗双人审核B、开户行的会计柜台由开销户审核岗和核查岗双人审核C、开户单位由开销户审核岗和客户经理双人审核D、开户行的会计柜台由开销户审核岗审核
信用社单位活期存款一般帐户、非预算单位专用账户开户业务操作流程描述正确的是（）A、受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→报联社审批B、受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→正式开户并交客户C、受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→备案及保管资料D、受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→备案及保管资料
经办柜员根据审核通过的客户资料，通过以下哪一项交易进行开户处理（）A、“[062001］个人客户基本信息创建“B、“[062000］开户入口交易“C、“[062098]企业客户基本信息创建“D、“[060465]按客户号或证件查询/修改“
以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有（）A、审核"单位开户通知书"的资料是否齐全B、审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实C、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全D、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致E、开户后未送人行审核
单选题以下对广东农村信用社住宅专项维修资金业务中对委托账户开户及信息变更的业务审核要求描述不正确的是（）A审核《申请书》、《协议书》内的各要素填写是否真实、准确、齐全B审核对公客户是否加盖与预留印鉴相符的印鉴C审核客户是否在“单位开户通知书“的有效期内办理业务D审核“单位开户通知书“的资料及印鉴是否真实
多选题客户申请开立单位银行账户，经办柜员应在开户申请书上应填写（）等信息，经会计主管审核无误后，通过柜面系统提交对公活期开立交易。A开户银行名称B开户单位名称C开户银行代码D开户单位账号E开户日期
多选题以下不属于广东农信社公积金单位编码开户的业务审核描述的有（）A审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全B审核单位开户通知书的资料是否齐全C审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致D审核单位开户通知书的资料及印鉴是否真实E开户后未送人行审核
单选题以下对广东农村信用社住宅专项维修资金业务对业主开户及信息变更的业务受理要求描述不正确的是（）A柜员接到单个业主开户申请后，审核《住宅专项维修资金业主账户开立申请表》以及相关资料B柜员接到单个业主开户申请后，可操作“业主单笔开户（612313）“交易C柜员接到批量开户申请的，审核《住宅专项维修资金业主账户开立申请表》及相关开户明细信息纸质版材料D柜员接到批量开户申请的，可操作“业主批量开户（612318）“办理
单选题农村信用社单位活期存款基本、临时、预算单位专用账户开户业务操作流程描述正确的是（）A受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递B受理、审核开户申请→出具开户意见→建立客户信息→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递C受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→开户信息保管、传递→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户D受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→开户信息保管、传递→正式开户并交客户
单选题修改客户地址、电话等信息时，客户须填写（），柜员审核无误后，选择相关交易处理。A《特殊业务申请书》B《个人客户开户申请书》C《个人客户开户/变更申请书》D《电子银行信息增加/变更申请书》
多选题关于手机支付商户信息变更业务柜员审核内容，下列说法正确的有（）。A柜员应审核申请表上要素填写是否完整、内容是否为变更业务B柜员应审核结算账户是否已开通业务C柜员应审核客户填写的信息与预留的开户资料信息是否一致D柜员应审核申请单位和业务部门的签章是否齐全
单选题信用社单位活期存款一般帐户、非预算单位专用账户开户业务操作流程描述正确的是（）A受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→报联社审批B受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→正式开户并交客户C受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→备案及保管资料D受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→备案及保管资料
判断题“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。A对B错
单选题经办柜员根据审核通过的客户资料，通过以下哪一项交易进行开户处理（）A“[062001］个人客户基本信息创建“B“[062000］开户入口交易“C“[062098]企业客户基本信息创建“D“[060465]按客户号或证件查询/修改“