风险协查是指针对客户办理的业务，根据各分行提供的信息进行外呼协查，监督业务办理过程中涉嫌违规，违法诈骗的操作风险。
风险协查是指针对客户办理的业务，根据各分行提供的信息进行外呼协查，监督业务办理过程中涉嫌违规，违法诈骗的操作风险。
相关考题：
网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.A、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B、泄露反洗钱工作信息C、对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D、不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
各行在开展贸易项下客户主体风险参与业务时，对于异地客户（跨本行）应审慎办理。为异地客户办理风险参与业务，须先行报（）审核同意。A、省分行（国际业务部）B、市行（国际业务部）C、省分行（信贷管理部）D、省分行（公司业务部）
客服小李在为客户提供服务的过程中违规盗取客户信息，并泄露客户信息给第三方，利用客户信息进行诈骗，对客户的财产造成损失。该事件的风险属于《巴塞尔资本协议》中的操作风险由（）造成损失的风险。A、内部程序B、外部事件C、人员操作D、系统故障
单选题客服小李在为客户提供服务的过程中违规盗取客户信息，并泄露客户信息给第三方，利用客户信息进行诈骗，对客户的财产造成损失。该事件的风险属于《巴塞尔资本协议》中的操作风险由（）造成损失的风险。A内部程序B外部事件C人员操作D系统故障
多选题网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.A为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B泄露反洗钱工作信息C对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
多选题风险协查是为了对账户（）等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督A开户B大额交易C可疑交易D贷款