多选题下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。A数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。B调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。C调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。D调阅文档时，数据中心负责人须在场。
多选题
下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。
A
数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。
B
调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。
C
调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。
D
调阅文档时，数据中心负责人须在场。
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况C.规范了反洗钱检查和调查的程序D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。 A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、在职责范围内调查可疑交易活动D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( ) A、金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正C、未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。 A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态C.规范了反洗钱检查和调查的程序D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。A、数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。B、调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。C、调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。D、调阅文档时，数据中心负责人须在场。
下列有关会计控制表述不正确的是（）。A、建立健全本单位财会管理制度B、规范会计基础工作，加强会计档案管理C、要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据D、加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。A、调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查B、核对、补充和更正询问笔录的权利C、逾期自动解除被冻结账户的权利D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
多选题下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。A由国务院反洗钱行政主管部门设立。B负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。C按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。D履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
单选题关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。A调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查B核对、补充和更正询问笔录的权利C逾期自动解除被冻结账户的权利D清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
单选题下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）A负责人民币和外币反洗钱的资金监测；B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；C在职责范围内调查可疑交易活动；D向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
多选题下列关于工程文档资料管理的表述正确的有（ ）。A建设项目业主要将工程文档管理作为项目管理的重要内容之一B依据国家档案管理要求，在项目建设结束后成立档案管理小组C明确专人负责，制定相关办法D规定工程文档收集范围、时间和归档要求E建立合理的文档分类体系、文函资料编码体系
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称