以下应给予关注的事项有（）A、与企业规模不符的大额资金划转B、突然启用并有频繁资金出入的睡眠账户C、中介/熟人及内部员工介绍开户资料的合规性D、空白印鉴卡账号或户名的准确性

以下应给予关注的事项有（）

  • A、与企业规模不符的大额资金划转
  • B、突然启用并有频繁资金出入的睡眠账户
  • C、中介/熟人及内部员工介绍开户资料的合规性
  • D、空白印鉴卡账号或户名的准确性

相关考题：

大堂经理进行营业中的巡检时应重点关注的事项有()A:地面清洁无杂物B:宣传折页种类齐全C:柜员服务是否出现懈怠D:填单台凭证是否充足
查看答案
发行人应当针对实际情况在招股说明书首页作“重大事项提示”，提醒投资者给予特别关注。 （ ）
查看答案
以下属发审委应特别关注的事项的有（ ）。A．募集资金使用情况B．分配情况C．财务会计政策稳健D．资金管理情况
查看答案
贷款审查事项是指在贷款审查过程中应特别关注的事项，关注审查事项有助于保证贷款审查的有效性，保证审查结果的合理性。()
查看答案
长期投资性资产评估应注意的问题主要有（　）。A、应当把被投资单位作为一个有机整体B、无需关注账外资产和负债C、应关注公司章程或投资协议D、应关注亏损企业采用收益法评估的适用性E、应关注可能影响评估结论的重要事项
查看答案
下列事项中，属于重点关注过的事项通常会影响的事项的有（　　）。A.审计工作的力度B.总体审计策略C.高级审计人员参与审计业务的程度D.对重点关注过的事项分配的审计资源
查看答案
导线选点有关注意事项有哪些？
查看答案
对保藏的生物材料的说明应包括的事项有：（）。A、保藏单位的名称和地址B、保藏日期C、保藏单位给予的保藏编号
查看答案
具有高价值并应最先关注的任务给予（）
查看答案
护理诊断的有关注意事项有哪些？
查看答案
理查德•毛斯说：“你可以给予别人的最好的礼物，就是你全心全意地给予别人关注”。在与他人交流时，应给予别人关注，下面给予别人关注的方法不合适的是（）。A、有目的地倾听B、在谈话时紧紧盯住对方的眼睛C、鼓励说话者继续说下去D、用脑子想，用心去听
查看答案
过滤网拆装及清洗的步骤及相关注意事项有哪些？
查看答案
贷款人从事项目融资业务应主要关注哪些风险？
查看答案
以下是集团客户应特别关注的事项（）。A、客户历史沿革B、法人资产证明C、客户核心竞争力D、员工素质
查看答案
关于商业银行重要岗位描述不正确的是（）A、应执行轮岗制度B、应执行离岗审计制度C、应关注其请假事项D、应关注其8小时内外活动
查看答案
关于预算审批，以下表述中，正确的有（）。A、预算内审批事项，应简化流程，提高效率B、超预算审批事项，应执行额外的审批流程C、预算外审批事项，应严格控制，防范风险
查看答案
多选题以下应给予关注的事项有（）A与企业规模不符的大额资金划转B突然启用并有频繁资金出入的睡眠账户C中介/熟人及内部员工介绍开户资料的合规性D空白印鉴卡账号或户名的准确性
查看答案
单选题关于商业银行重要岗位描述不正确的是（）A应执行轮岗制度B应执行离岗审计制度C应关注其请假事项D应关注其8小时内外活动
查看答案
多选题关于预算审批，以下表述中，正确的有（）。A预算内审批事项，应简化流程，提高效率B超预算审批事项，应执行额外的审批流程C预算外审批事项，应严格控制，防范风险
查看答案
判断题贷款审查事项是指在贷款审查过程中应特别关注的事项，关注审查事项有助于保证贷款审查的有效性，保证审查结果的合理性。（ ）A对B错
查看答案
单选题以下是集团客户应特别关注的事项（）。A客户历史沿革B法人资产证明C客户核心竞争力D员工素质
查看答案
多选题以下事项中，注册会计师在确定关键审计事项时可能需要重点关注的事项有（　　）。A管理层凌驾于控制之上的行为导致的舞弊风险B长期合同收入与费用的确认C重大投资事项D商誉减值测试
查看答案
填空题具有高价值并应最先关注的任务给予（）
查看答案
问答题导线选点有关注意事项有哪些？
查看答案
多选题对保藏的生物材料的说明应包括的事项有：（）。A保藏单位的名称和地址B保藏日期C保藏单位给予的保藏编号
查看答案
问答题贷款人从事项目融资业务应主要关注哪些风险？
查看答案
问答题护理诊断的有关注意事项有哪些？
查看答案
热门标签