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多选题
对于下列哪些情形,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份?()
A

同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务

B

同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人

C

两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的

D

两个以上单位银行结算账户的受益所有人相同的


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金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。 A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件B、实地查访C、向公安、工商行政管理部门核实D、回访客户

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多选题对于下列哪些情形,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份?()A同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务B同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人C两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的D两个以上单位银行结算账户的受益所有人相同的

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