依据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行在账户管理方面,应认真审核存款人身份和账户资料的真实性。完整性和()。A、真实性B、美观性C、合法性D、持久性

依据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行在账户管理方面,应认真审核存款人身份和账户资料的真实性。完整性和()。

  • A、真实性
  • B、美观性
  • C、合法性
  • D、持久性

相关考题:

商业银行审核存款人身份和账户资料的()。 A.真实性B.完整性C.有效性D.合法性

商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的____。A真实性、完整性和合法性B真实性、合法性和有效性C有效性、完整性和合法性D有效性、真实性和完整性

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的()、()和(),并按规定登记客户和代理人信息。 A、真实性B、完整性C、合法性D、连续性

商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核以下事项( )。A.存款人身份B.账户资料的真实性C.账户资料的完整性D.账户资料的合法性

开立证券账户应坚持的基本原则为( )。A:真实性和同一性B:真实性和完整性C:合法性和同一性D:合法性和真实性

关于加强个人存款开户和网银业务管理方面,下列说法中,错误的是( )。A.商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度,禁止营业网点员工在本行代理他人开户B.对代理个人客户开立结算账户的,商业银行应当落实现行监管制度“联系被代理人进行核实”的相关要求,并探索采取账户管理有效措施,积极防范代理风险C.商业银行应与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限,合规办理转账业务D.商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则,认真审核客户代理人有效身份证和相关资料的真实性,完整性和合法性,并按规定登记客户和代理人信息

商业银行应认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户和代理人信息。A、合规性B、真实性C、合法性D、完整性

单位存款人申请开立银行结算账户时,开户银行应审查其提交的开户资料的()。A、时效性、完整性、合法性B、真实性、完整性、合法性C、真实性、完整性、时效性D、真实性、时效性、合法性

商业银行发行贷记卡,应当对申请人相关资料的()进行严格审查,确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批。A、合法性、真实性和有效性B、真实性、完整性和有效性C、真实性、合法性和完整性D、合法性、有效性和完整性

柜台业务的内部控制要做到().A、对存款账户实施有效管理,与所有存款的所有人定期进行对账,并确保对账的适时有效B、对账户开立.变更和撤销的情况应定期进行检查,确保存款人出租.出借账户或利用其存款账户从事合法活动C、对所有内部凭证事项进行持续监控,发现异常情况必须进行跟踪和分析D、严格执行账户管理的有关规定,明确专人负责银行结算账户的开立.使用和撤销的审查和管理,认真审核存款人身份和账户资料的真实性.完整性和合法性

在办理单位大额存单时,需审核投资人身份和账户资料的()A、真实性B、合法性C、清晰性D、完整性

商业银行审核存款人身份和账户资料的()。A、真实性B、完整性C、有效性D、合法性

商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的( )性。A、真实;B、完整;C、合法;D、规范

商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核以下事项()。A、存款人身份B、账户资料的真实性C、账户资料的完整性D、账户资料的合法性

存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的()的真实性、完整性、合法性。A、个人资料B、身份证件C、存款账户D、开户资料

商业银行应对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的()进行认真核实,并将核实过程和结果以书面形式记载。A、合法性B、真实性C、有效性D、完整性

下列关于商业银行账户管理有关规定的说法,错误的是()。A、认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性B、对账户变更和撤销的情况定期进行检查C、对账户开立情况不需要进行检查D、防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动

商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的()。A、真实性、完整性、合法性B、真实性、准确性、完备性C、真实性、合法性D、真实性、完整性

单选题存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的()的真实性、完整性、合法性。A个人资料B身份证件C存款账户D开户资料

单选题商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的()。A真实性、完整性、合法性B真实性、准确性、完备性C真实性、合法性D真实性、完整性

多选题商业银行审核存款人身份和账户资料的()。A真实性B完整性C有效性D合法性

单选题下列关于商业银行账户管理有关规定的说法,错误的是()。A认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性B对账户变更和撤销的情况定期进行检查C对账户开立情况不需要进行检查D防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动

多选题商业银行应认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户和代理人信息。A合规性B真实性C合法性D完整性

多选题单位银行结算账户变更、撤销必须确保单位存款人身份和账户资料的()防止利用单位银行结算账户从事违法活动。A真实性B完整性C合规性D合法性

单选题单位存款人申请开立银行结算账户时,开户银行应审查其提交的开户资料的()。A时效性、完整性、合法性B真实性、完整性、合法性C真实性、完整性、时效性D真实性、时效性、合法性

多选题商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核以下事项()A存款人身份B账户资料的真实性C账户资料的完整性D账户资料的合法性

多选题存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的开户资料的()。A真实性B完整性C合法性