分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。A、个人、企业B、个人、企业、不确定C、对私、对公D、对私、对公、不确定
分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
- A、个人、企业
- B、个人、企业、不确定
- C、对私、对公
- D、对私、对公、不确定
相关考题：
制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中，因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责，进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。A.直接关联方B.间接关联方C.直接或间接关联方D.以上都不对
判断题各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。A对B错
单选题分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。A个人、企业B个人、企业、不确定C对私、对公D对私、对公、不确定
单选题往报异常业务处理以下不正确的是（）A小额往报异常业务处理由总行支付清算部和各一级分行收付清算部查询B定期及批量往报异常业务由发起机构查询C大额T+1往报异常业务由总行支付清算部和各一级分行收付清算部查询D对于其他支付类异常业务，各机构可查询本机构异常业务
填空题各（）查询部门负责处理其他邮政（或速递机构）通过RUGBY系统发送的各类进口邮件查询信息。