单选题分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。A个人、企业B个人、企业、不确定C对私、对公D对私、对公、不确定

单选题
分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
A

个人、企业

B

个人、企业、不确定

C

对私、对公

D

对私、对公、不确定


参考解析

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各局在受理客户查询后,通过查验平台系统使用直查、递查、索取签收证明资料、综合信息查询手段进行查询。() 此题为判断题(对,错)。

在考生文件夹下有一个“Acc3.mdb”数据库。(1)以“客户基本情况表”表为数据源,创建“按照窗体客户代码查询”的功能查询,查询与“销售明细”窗体中客户代码相同的客户信息。结果显示“客户基本情况表”表的全部字段。查询结果如图3所示。(2)在“销售明细”窗体中添加“房源信息”和“客户信息”按钮,分别实现运行“按照窗体房源代码查询”和“按照窗体客户代码查询”查询。查询结果如图4所示。

在“综合信息查询>客户综合信息查询>客户基本信息查询”中,只能对该客户信息进行查询不能进行修改。()

各()查询部门负责处理其他邮政(或速递机构)通过RUGBY系统发送的各类进口邮件查询信息。

中后台-信息查询-关联机构查询的功能是()A、总行查分行成交B、基金管理公司查基金成交C、托管行查基金和年金成交D、人民银行查下辖金融机构成交

《银监会客户风险信息异议查询管理办法》中规定:各银行分支机构应将客户的异议信息上报()。A、银监局B、银监分局C、分行D、总行

二级分行业务管理员的权限有哪些()A、修改操作密码,启用和强制签退下一级机构业务主管B、查询所辖机构和人员信息、业务参数、汇率和利率、黑名单,查询/打印报表和登记簿C、经授权办理司法查询和立即挂失D、授权后可维护经办机构、结售汇优惠点差、西联账号维护,办理急付款业务,办理止付、解止付和止付状态查询

下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)网点操作员的职责。A、本机构数据补录情况的确认B、本机构数据的补录C、本机构零报告制度的执行D、查询黑名单及相关信息

按条件进行黑名单查询,对查询出的行内客户能否进行维护()。A、可以B、不可以

各网点,后台集中处理机构因()需要才可查询客户信息。A、因反洗钱账户资料查询B、账户管理查询C、联行结算需要查询D、差错处理账户交易查询E、内部信贷人员查询账户存款情况

分行业务处理中心可查询()的挂账。A、本机构B、辖属各网点C、其他分行

分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。A、个人、企业B、个人、企业、不确定C、对私、对公D、对私、对公、不确定

投产新核心系统的分行,报关及时通银行端系统“取单行信息查询”中增加查询()信息。A、网银机构号B、取单行联行号C、取单行机构号D、BANCS机构号

人民银行接收、批准交行申请报文并通知各外币支付系统参与者之后,交行外币支付系统行号信息的维护将正式生效。分行可通过“公共管理-查询-参数-支付结算-机构与人民银行行号对照表”路径查询变更机构状态,机构状态为()时才能办理境内外币支付系统业务A、已启用B、已生效C、无状态D、待审核

按条件进行黑名单查询,对查询出的非行内客户能否进行维护()。A、可以B、不可以

多选题下面关于农合机构在查询查复业务中职责的描述,正确的是()。A农合机构应负责制定本机构支付清算系统查询查复业务操作细则B农合机构未在规定时间进行查询或查复,造成资金延误或客户投诉的,应按规定承担责任C农合机构应指定专人负责监督管理和督促辖内营业网点的查询查复工作D农合机构收到未及时查复的查询信息后,应及时督促辖内各网点尽快查复E如辖内各网点因特殊情况无法在规定时间前进行查复的,农合机构应协调处理

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单选题关于支付系统,下列说法错误的是()。A查复行社收到查询信息,应及时查明情况和原因,在规定的时间内按照规定的查复格式向查询行社发出查复信息B大额支付系统收到对方发来查询时:通过“400053打印查询书--收查询书”交易,并打印凭证C省联社对各支付系统查询查复情况按日进行统计监测D农信银支付清算系统发出业务查询时,通过“430039发出业务查询--发查询书”交易,并打印凭证

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判断题黑名单历史维护信息查询,支持模糊查询。A对B错

单选题按条件进行黑名单查询,对查询出的非行内客户能否进行维护()。A可以B不可以

单选题黑名单查询时,下列属于符合查询条件的是:()。A证件类型+黑名单名称B黑名单类型+账号C名单来源D都可以