经办人员按客户身份识别规定审核资料，识别客户身份，登记信息；并对以下内容进行审核（）保费计算是否正确；保险项目是否超越代理权限等。A、投保单，缴费账户姓名和账号是否相符；B、投保人，被保险人，受益人之间关系是否明确；C、保险期限是否正确；D、有无倒签承保日期；E、是否注明承保方式；F、应缴保费与实收保费是否一致；
经办人员按客户身份识别规定审核资料，识别客户身份，登记信息；并对以下内容进行审核（）保费计算是否正确；保险项目是否超越代理权限等。
- A、投保单，缴费账户姓名和账号是否相符；
- B、投保人，被保险人，受益人之间关系是否明确；
- C、保险期限是否正确；
- D、有无倒签承保日期；
- E、是否注明承保方式；
- F、应缴保费与实收保费是否一致；
相关考题：
对于银团贷款业务,在牵头行已经按规定采取了相关客户身份识别措施的情况下,参加行可不再重复相关工作,但参加行应确保可获得客户的身份资料信息,并承担相应的识别客户责任() 此题为判断题(对，错)。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和实际的交易人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。此题为判断题(对，错)。
金融机构识别客户身份时以下说法哪些正确。() A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
业务管理部门的工作职责（）。A、在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的相关规定，对客户身份进行识别B、在业务管理活动中，监控应收应付异常情况C、柜面对于金额较高的给付业务，应积极引导客户办理银行转账授权D、对销售部门提交的客户身份识别资料予以审核，对发现不符合客户身份识别要求的，退回销售部门完善
凭证式国债存款人办理人民币单笔（）万（含）元以上现金取款业务、或提前支取的，存款人须提供有效身份证件。按客户身份识别的相关规定审核资料、识别客户身份、登记信息。A、5B、10C、15D、20
以下（）项为农业银行未正确履行反洗钱义务。A、未按规定审核客户身份资料，为自然人客户办理大额现金存取业务或致使单位和个人利用虚假资料开立账户，银行卡及注册电子银行业务的；B、未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失，声誉损害及致使洗钱后果发生的；C、按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的；D、未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的；E、按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；F、未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的。
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果符合下列哪几个条件，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序（）A销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》B销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度C销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息D金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
多选题经办人员按客户身份识别规定审核资料，识别客户身份，登记信息；并对以下内容进行审核（）保费计算是否正确；保险项目是否超越代理权限等。A投保单，缴费账户姓名和账号是否相符；B投保人，被保险人，受益人之间关系是否明确；C保险期限是否正确；D有无倒签承保日期；E是否注明承保方式；F应缴保费与实收保费是否一致；
多选题以下（）项为农业银行未正确履行反洗钱义务。A未按规定审核客户身份资料，为自然人客户办理大额现金存取业务或致使单位和个人利用虚假资料开立账户，银行卡及注册电子银行业务的；B未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失，声誉损害及致使洗钱后果发生的；C按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的；D未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的；E按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；F未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的。
单选题根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法》的相关规定，在客户身份识别过程中，对负有保密责任的人员说法错误的是（）。A营业网点经办人员和营业网点负责人B获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员C客户经理D业务部门及其他管理部门负责人
多选题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。A客户身份识别B客户身份基本信息登记C客户身份资料留存D以上都正确