可以不报告的大额交易有哪些?

可以不报告的大额交易有哪些?


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金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B、可以分别提交大额交易报告C、应当分别提交大额交易报告D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告

判断大额支付交易报告的标准有哪些?

金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构如何处理?()A、只需提交大额交易报告B、只需提交可疑交易报告C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些(写出5种得满分)。

反洗钱信息人员在做人工大额(可疑)创建报告后,()通过大额(可疑)交易补录和大额(可疑)报告补录的流程。A、仍需B、不需C、可以通过,也可以不

判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。A对B错

单选题在反洗钱工作中,各支行(营业部)负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告()A大额交易报告标准B可疑交易报告标准C大额和可疑交易报告标准D大额或可疑交易报告标准

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单选题反洗钱信息人员在做人工大额(可疑)创建报告后,()通过大额(可疑)交易补录和大额(可疑)报告补录的流程。A仍需B不需C可以通过,也可以不

问答题可以不报告的大额交易有哪些?

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单选题当天如果没有发生大额和可疑交易()A可以不进行系统操作B大额交易报告界面可以不进行系统操作,可疑交易报告界面需进行提交操作C大额交易报告界面需进行提交操作,可疑交易报告界面可以不进行系统操作D也应进行提交操作

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A大额交易报告B可疑交易报告C大额交易报告和可疑交易报告D大额交易报告或可疑交易报告

问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

单选题交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。A应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B可以分别提交大额交易报告C应当分别提交大额交易报告D只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

单选题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

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