贵金属产品销售以现金、账户扣款或POS机刷卡等方式收取销售款。单笔交易金额在（）以上的，需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件。A、10000元B、20000元C、5万元D、只要发生销售，均需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件
贵金属产品销售以现金、账户扣款或POS机刷卡等方式收取销售款。单笔交易金额在（）以上的，需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件。
- A、10000元
- B、20000元
- C、5万元
- D、只要发生销售，均需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件
相关考题：
网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D.现金取款
开立个人储蓄账户下列说法不正确的是（）.A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。C、如没有客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。
网点实物贵金属销售流程是（）A、网点以现金、账户扣款或POS机刷卡等方式收取客户交付的产品销售款B、打印或填写贵金属销售凭证，并将凭证作为传票附件C、销售人员严格核对销售凭证上打印或填写的产品信息与实物是否相符，以及销售金额与收取款项是否一致等。核查无误后，将实物产品交予客户，并请客户在销售凭证上签字确认D、各分行不得采取收取订金的销售方式进行产品预售
对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）A、开立本外币账户、B、单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款C、单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账D、等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）A、有效身份证件或其他身份证明文件B、核对并登记客户身份基本信息C、联机打印身份证核查记录D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A、10万元B、5万元C、1万元D、0.5万元
挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。
客户身份识别时，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在同业银行开立账户的对公客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，外币等值（）美元以上的应按照人民银行的规定核查相关证书，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件A、1000B、3000C、2000D、5000
客户身份识别是指（）。A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件C、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。A、无密户账户取款业务B、单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务C、紧急折取款业务D、客户申请修改户名或实名证件业务
为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、现金取款
单选题开立个人储蓄账户下列说法不正确的是（）.A客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。B客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。C如没有客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。
单选题贵金属产品销售以现金、账户扣款或POS机刷卡等方式收取销售款。单笔交易金额在（）以上的，需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件。A10000元B20000元C5万元D只要发生销售，均需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件
多选题以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。A单笔交易金额5万元以上（含5万元）有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务B无密户账户取款业务C单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务D紧急折取款业务
多选题客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。A无密户账户取款业务B单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务C紧急折取款业务D客户申请修改户名或实名证件业务