下列哪些情况属于分拆结售汇情况()。A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

下列哪些情况属于分拆结售汇情况()。

  • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
  • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
  • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
  • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

相关考题:

境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上(含5个)不同个人,收款人分别结汇;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户,以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。

境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内()以上(含)不同个人,收款人分别结汇,属于个人分拆结售汇行为。A、2个B、3个C、4个D、5个

下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。C、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

下列不属于分拆结售汇行为特征的是()。A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值5000美元外币现钞

()以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构,属于个人分拆结售汇行为。A、2个B、3个C、4个D、5个

个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理,下列行为不属于分拆特征的是()。A、境外同一个人或机构同日、隔日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇

外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?()A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

下列属于个人分拆结售汇行为的有()。A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

下列不属于分拆结售汇交易特征的是()A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇B、一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇C、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的结售汇交易D、5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

个人分拆结售汇行为主要具有以下特征:()A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞D、5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征()A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人一起,每人办理一定金额以上的手持现钞结汇

网点不得为()等行为办理结售汇,或事后发现应及时报分行。A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上(含)不同个人,收款人分别结汇B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞C、5个以上(含)个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为

个人分拆结售汇行为主要特征有()。A、境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇。B、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。C、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D、5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是()。A、境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上(含,下同)不同个人B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

多选题以下哪些业务属于具备个人分拆结售汇特征的业务?()A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含)不同个人,收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇D个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞

多选题以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。A5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户C个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇D同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

单选题下列不属于分拆结售汇行为特征的是()。A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值5000美元外币现钞

判断题境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上(含5个)不同个人,收款人分别结汇;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户,以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。A对B错

多选题下列哪些情况可列为汇款业务可疑交易?()A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C企业、个人或者其他组织短期内频繁收取与其业务不相关的款项D个人与企业频繁发生资金收付

多选题个人分拆结售汇行为主要具有以下特征()。A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

多选题个人分拆结售汇行为主要特征有()。A境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇。B5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。C5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

多选题以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇。

单选题以下符合个人外币现钞分拆行为特征的是:()。A个人在多日频繁提取接近等值5000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值10000美元外币现钞B多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5000美元的现钞办理结汇C多人同日共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元的外币购汇提钞D个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户

多选题个人分拆结售汇行为主要具有以下特征:()A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构C个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞D5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

多选题个人分拆结售汇行为的主要具有特征有:()A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。E同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。F其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

多选题网点不得为()等行为办理结售汇,或事后发现应及时报分行。A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上(含)不同个人,收款人分别结汇B个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞C5个以上(含)个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇D其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为