多选题个人分拆结售汇行为主要特征有()。A境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇。B5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。C5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

多选题
个人分拆结售汇行为主要特征有()。
A

境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇。

B

5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。

C

5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

D

5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。


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相关考题:

银行发现个人结售汇行为符合分拆特征的应按照以下哪些规定处理()。 A、银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告B、对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的,应拒绝办理业务C、个人结售汇有分拆特征,但无法直接确认为分拆行为的,无论金额大小要求个人提交相关证明材料,含规后方可理并按规定签注,个人无法提供证明材料的,应不予办理D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索,避免同人再次办理分拆业务

简述个人分拆结售汇行为主要特征。

个人结售汇防分拆筛查数据范围包括全行柜面和网银渠道发生的()等交易。A、个人结售汇B、境外汇款C、境内外汇汇款D、个人结售汇所涉及的人民币资金

个人分拆结售汇行为中的接近的定义为按下限下浮()掌握。A、20%B、10%C、30%D、15%

银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理?

个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为

对于个人结售汇分拆交易应怎样处理?

()以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构,属于个人分拆结售汇行为。A、2个B、3个C、4个D、5个

对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应如何处理?

对于汇发(2009)56号“二”(一)中“对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。”解释是什么?

营业机构业务人员发现个人分拆结售汇行为的特殊情况,报告路线为二级行()部。A、办公室B、授信管理部C、营业部D、个人金融部

办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求,分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为,对于确认为分拆行为的不予办理,对于事后发现涉嫌有分拆行为的,应在发现之日起()个工作日内向当地外管局报告。A、3B、5C、7D、10

个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。

问答题简述个人分拆结售汇行为主要特征。

判断题个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为A对B错

单选题对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()办理。A继续B有条件C不予D出示证件后

判断题个人结售汇行为符合分拆特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,银行应不予办理。()A对B错

多选题银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的,正确的处理方法为()。A个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的,银行不予办理B银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理C银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料,银行不予办理D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告

问答题对于汇发(2009)56号“二”(一)中“对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。”解释是什么?

问答题对于个人结售汇分拆交易应怎样处理?

判断题对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。A对B错

问答题银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应如何处理?

问答题个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。简述个人分拆结售汇行为的特征。

判断题个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。A对B错

多选题对于发现个人结售汇行为符合分拆结售汇特征的业务,以下处理方式正确的有:()A对于银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理B银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理C银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,于发现之日起10个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告

多选题个人结售汇防分拆筛查数据范围包括全行柜面和网银渠道发生的()等交易。A个人结售汇B境外汇款C境内外汇汇款D个人结售汇所涉及的人民币资金

问答题银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理?