单选题中小企业授信对内部人员的反欺诈实施主体以()为主。A人力资源部人员B稽核人员C反欺诈岗位人员D监察部门人员

单选题
中小企业授信对内部人员的反欺诈实施主体以()为主。
A

人力资源部人员

B

稽核人员

C

反欺诈岗位人员

D

监察部门人员


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各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。 A.①③⑤B.②④⑤C.①②③④D.②③④⑤

信息安全的威胁主体包括内部人员、准内部人员、外部人员、系统自身等方面。( )

《社会保险稽核办法》规定对稽核人员的回避做出决定前,稽核人员可以选择停止实施稽核。

中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指()A、情景分析B、授信审批C、资产组合管理D、预警E、反欺诈

中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。

根据中小企业存量授信项目年审的工作要求,客户经理应在存量年审发起前以书面形式通知()A、预警人员B、授信审批人员C、授后监督人员D、反欺诈人员

现阶段,保险欺诈又演变了以下几个新的特点,包括()。A、互联网产品风险B、销售人员、内部人员参与C、冒名顶替,骗取保险金D、逐步团伙化、专业化风险

外部欺诈是指在没有内部人员协助的情况下,因()故意实施的欺骗、盗用财产或逃避法律责任行为给工商银行造成损失的风险。A、单位或个人B、其他人员C、员工D、第三方

中小企业授信业务预警工作采取以()牵头为主,销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式,通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。A、风险管理人员B、预警人员C、授信执行人员D、授信审批人员

中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制,()都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。A、反欺诈管理岗位人员B、客户经理和授信审批人员C、贷后管理人员D、全体员工

在反欺诈作业检查频率中,对于每年新进人员,每季度应抽查的比例为()A、10%B、25%C、50%D、100%

商业银行对关联方的授信,应当按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。在对关联方的授信调查和审批过程中,商业银行()应当回避。A、行长B、内部相关人员C、内部人员亲属D、内部人员关系人

在中小企业业务新模式流程中,内部欺诈风险防范的对象是()A、客户经理B、授信审批人员C、授后管理人员D、新模式所有业务环节的人员

中小企业授信反欺诈管理岗配置原则上()A、专人专岗B、可与客户经理兼岗C、可与授信审批兼岗D、可与授后管理人员兼岗

中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节,包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。

中小企业授信对内部人员的反欺诈实施主体以()为主。A、人力资源部人员B、稽核人员C、反欺诈岗位人员D、监察部门人员

单选题外部欺诈是指在没有内部人员协助的情况下,因()故意实施的欺骗、盗用财产或逃避法律责任行为给工商银行造成损失的风险。A单位或个人B其他人员C员工D第三方

单选题软回收人员应将《软回收预警信号报告》发送至()A分管主任B预警人员C反欺诈人员D客户经理

单选题在中小企业业务新模式流程中,内部欺诈风险防范的对象是()A客户经理B授信审批人员C授后管理人员D新模式所有业务环节的人员

判断题中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节,包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。A对B错

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单选题在反欺诈作业检查频率中,对于每年新进人员,每季度应抽查的比例为()A10%B25%C50%D100%

判断题中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。A对B错

多选题中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指()A情景分析B授信审批C资产组合管理D预警E反欺诈

多选题根据中小企业存量授信项目年审的工作要求,客户经理应在存量年审发起前以书面形式通知()A预警人员B授信审批人员C授后监督人员D反欺诈人员

单选题中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制,()都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。A反欺诈管理岗位人员B客户经理和授信审批人员C贷后管理人员D全体员工