以下（）活动可能存在洗钱风险。A、向现金流量高的行业投资B、匿名存款或购买不记名有价金融证券C、实施复杂的金融交易D、将大额现金分散存入银行
以下（）活动可能存在洗钱风险。
- A、向现金流量高的行业投资
- B、匿名存款或购买不记名有价金融证券
- C、实施复杂的金融交易
- D、将大额现金分散存入银行
相关考题：
以下对要求说确的有() A.反洗钱调查涉及的部门多、环节多泄密的风险大因此金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视工作B.对反洗钱调查相关容的工作属于金融机构部工作要求不涉及违反国家法律问题C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息他们将会改变洗钱活动的地点和方式或暂时停止洗钱活动导致洗钱案件线索中断甚至重要证据的灭失严重的还会影响到相关人员的人身安全D.向客户泄漏反洗钱调查事项属于严重犯罪行为这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
我国的洗钱风险管理和内控机制存在缺陷体现在哪些方面()? A.缺乏明确的风险管理政策,洗钱风险管理明显弱化B.反洗钱工作领导机构和工作机制流于形式C.洗钱合规文化缺失,内部人直接参与甚至组织、违法犯罪及洗钱活动D.以上都是
固有风险,是指在不考虑控制措施情况下,我行被利用进行洗钱、恐怖融资和扩散融资的可能性。固有风险因素客观存在,不会因采取控制措施而消失。固有风险评估内容包括以下哪些内容() A、经营规模风险B、客户特性风险C、业务(包含产品/服务)风险D、国家/地域风险
以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容() A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险B.在低风险情形下，允许采取简化措施C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
多选题一人多（证）卡存在的风险包括（）。A易被犯罪分子购买从事非法活动B开户环节个人客户身份识别风险C洗钱风险D影响账户管理和客户服务