什么是针对性风险评估?
什么是针对性风险评估?
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以下关于风险评估结果的应用,哪一项是不正确的()。 A.根据评估结果,确定反洗钱监管的措施及其强度和频率B.原则上对风险较高机构实施监管措施的频率和强度应高于风险较低机构C.采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等针对性监管措施D.原则上风险较高机构的评估周期应当高于风险较低机构
单选题洗钱风险自评估是指按照()的原则,定期对内外部洗钱风险进行分析研判,评估本机构风险防控机制的有效性,查找风险漏洞和薄弱环节,采取有针对性的风险应对措施。A风险为本B规则为本C风险可控D风险防范
问答题什么是风险与内控自我评估(RCSA)?