反欺诈预警信号可分为（）A、客户端预警信号B、银行作业端预警信号C、营业端预警信号D、内部员工异常信号

反欺诈预警信号可分为（）

  • A、客户端预警信号
  • B、银行作业端预警信号
  • C、营业端预警信号
  • D、内部员工异常信号

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各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。 A.①③⑤B.②④⑤C.①②③④D.②③④⑤
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风险预警指标体系包括( )A.有关财务状况的预警信号B.有关经营者的预警信号C.有关经营状况的预警信号D.有关生产的预警信号E.有关销售的预警信号
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夏季当某一地区出现雷雨时，气象部门可能发布的预警信号是（）。A、冰雹预警信号B、大雾预警信号C、灰霾预警信号D、雷雨大风预警信号
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风险预期信号包括：（）A、财务预警信号B、非财务预警信号C、第三方信息预警信号D、银行预警信号及自然人预警信号
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在下列台风预警信号中相对危害最大的的是（）。A、蓝色预警信号B、黄色预警信号C、橙色预警信号D、红色预警信号
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中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）A、情景分析B、授信审批C、资产组合管理D、预警E、反欺诈
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风险预警信号包括（）A、财务预警信号B、非财务预警信号C、第三方信息预警信号D、银行预警信号
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预警信号按涉及客户的数量划分，分为（）A、系统性预警信号B、行业性预警信号C、区域性预警信号D、个案预警信号
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根据预警信号的紧急程度及其隐含风险大小，预警信号分为（）和一般预警信号。A、宏观预警信号B、微观预警信号C、紧急预警信号D、外部预警信号
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反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。A、专业职能培训B、预警培训C、贷后管理培训D、反欺诈训练
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在反欺诈作业检查频率中，对于出现在预警名单上的客户，每月应抽查的比例为（）。A、1%B、2%C、3%D、5%
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法人贷款逾期超过90天属于（）。A、红色预警信号B、橙色预警信号C、黄色预警信号D、蓝色预警信号
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多选题预警系统一般信号输出和预警级别表示的方法有（ ）。A时序性的预警信号输出B火灾、爆炸危险预警信号输出C安全风险预警信号输出D事故灾难预警信号输出E综合性的预警信号输出
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单选题软回收人员应将《软回收预警信号报告》发送至（）A分管主任B预警人员C反欺诈人员D客户经理
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多选题反欺诈预警信号可分为（）A客户端预警信号B银行作业端预警信号C营业端预警信号D内部员工异常信号
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多选题信贷风险信号划分为（）。A红色预警信号B橙色预警信号C黄色预警信号D蓝色预警信号
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多选题风险预期信号包括：（）A财务预警信号B非财务预警信号C第三方信息预警信号D银行预警信号及自然人预警信号
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单选题在反欺诈作业检查频率中，对于出现在预警名单上的客户，每月应抽查的比例为（）。A1%B2%C3%D5%
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多选题反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。A专业职能培训B预警培训C贷后管理培训D反欺诈训练
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单选题法人贷款逾期超过90天属于（）。A红色预警信号B橙色预警信号C黄色预警信号D蓝色预警信号
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多选题贷款信用风险预警信号包括（）。A借款人财务预警信号B借款人行为预警信号C借款人市场预警信号D其他预警信号
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单选题在下列台风预警信号中相对危害最大的的是（）。A蓝色预警信号B黄色预警信号C橙色预警信号D红色预警信号
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单选题客户财务指标预警信号是一种（）。A宏观预警信号B微观预警信号C紧急预警信号D外部预警信号
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填空题客户经理对于发现的定性预警信号、系统识别的定量预警信号或提醒的预警信号（包括总行《授信客户风险预警名单》的客户），应立即进行调查分析，对核实的定性预警信号、影响授信客户（）的定量预警信号和（）的预警信号，应当评估判断预警信号等级，提出初步行动方案或措施，填写《预警信号处理审批单》。
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单选题在下列暴雨预警信号中相对危害最严重的的是（）。A蓝色预警信号B黄色预警信号C橙色预警信号D红色预警信号
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多选题中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）A情景分析B授信审批C资产组合管理D预警E反欺诈
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单选题根据预警信号的紧急程度及其隐含风险大小，预警信号分为（）和一般预警信号。A宏观预警信号B微观预警信号C紧急预警信号D外部预警信号
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