窃取账户资金属于人员因素中的( )。A、内部欺诈B、失职违规C、知识技能匮乏D、违反用工法

窃取账户资金属于人员因素中的( )。

  • A、内部欺诈
  • B、失职违规
  • C、知识技能匮乏
  • D、违反用工法

相关考题:

寿险公司可根据投资资金来源来设立投资账户。下列账户中,资金权益应全部归属于保单持有人的是()。A、普通投资账户B、分红账户C、万能账户D、独立账户

窃取账户资金属于人员因素中的( )。A.内部欺诈B.失职违规C.知识/技能匮乏D.违反用工法

在存量房交易资金监管中,存入客户交易结算资金专用存款账户中的交易结算资金的所有权属于( )。A.交易当事人B.房地产经纪机构C.交易保证机构D.房地产经纪人员

下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别()。A:网上支付系统遭受黑客攻击,造成千万名用户的账户资料被盗B:客户采取化整为零的手段进行洗钱活动C:商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失D:被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E:银行员工窃取客户账户资金

健康综合子账户,是指从参保人员个人医疗账户的实际结余资金中划出部分资金设定的,用于()及其()、()、()之间健康综合保障的资金账户。A、本人B、父母C、子女D、配偶

健康账户是指从厦门市基本医疗保险参保人员个人()资金中划出部分资金设定的健康综合保障资金账户。A、社会统筹B、医疗账户的实际结余C、银行账户D、微信钱包

()每日在系统中根据不同账户与网银的银行对账单记录,核对各个网点登记的资金台账明细,进行资金到账确认操作,保证业务收支资金的准确性。A、柜面经理B、收付费作业人员C、账户管理人员D、网点日结人员

人们会把在现实中客观等价的支出或收益在心理上划分到不同的账户中,根据资金的来源、资金的所在和资金的用途等因素对资金进行归类,这种现象被称为()A、羊群行为B、从众心理C、沉没成本效应D、心理账户

下列选项中,不属于融资融券业务的账户体系中客户信用账户的是()。A、客户信用资金台账B、融券专用证券账户C、客户信用证券账户D、客户信用资金账户

关于大额医疗保险缴纳,下列说法不正确的是()A、已建立个人账户的,在职职工年初从其个人账户资金中扣除50%,个人缴纳50%。B、退休人员年初从其个人账户资金中扣除50%,个人缴纳50%。C、已建立个人账户的,在职职工年初从其个人账户资金中全额扣除。D、未建立个人账户的人员,由个人缴纳。

关于大额医疗保险缴纳,下列说法正确的是()A、已建立个人账户的,在职职工年初从其个人账户资金中扣除50%,个人缴纳50%。B、退休人员年初从其个人账户资金中全额扣除。C、已建立个人账户的,在职职工年初从其个人账户资金中全额扣除。D、未建立个人账户的人员,由个人缴纳。

有关于资金余缺这一项目的位置,正确地说法是()A、 在资本账户和金融账户中都属于来源方B、 在资本账户和金融账户中都属于使用方C、 在资本账户中属于使用方,在金融账户中属于来源方D、 在资本账户中属于来源方,在金融账户中属于使用方

证券交易资金存管业务中,以下()不属于证券公司自有资金账户。A、客户交易结算资金汇总账户B、客户信用交易担保资金汇总账户C、法人资金交收过渡账户D、融资专用资金账户

下列行为构成盗窃罪的有:()A、甲窃取他人股票账户账号、密码后侵入该账户,利用该账户与自己或第三人的股票账户进行交易并从中牟利的B、乙非法侵入银行计算机系统,将银行资金划人自己或他人账户,而后到储蓄所提取自己或他人账户上的现金C、丙秘密窃取他人财物,事后留言表明自己身份并表示日后归还的D、丁是邮政工作人员,他利用其对邮局储蓄资金存放环境的熟悉以及其他邮政工作人员对其身份的信任,窃取邮政储蓄资金,数额较大的

以下财政账户中,不属于收入类财政性资金账户的是()。A、金库账户B、预算外资金账户C、往来资金账户D、零余额账户

以下财政账户中,不属于财政审批或监管资金账户有()。A、土地整理储备账户B、住房公积金账户C、专项资金支出账户D、住房维修基金账户

单选题下列选项中,不属于融资融券业务的账户体系中客户信用账户的是()。A客户信用资金台账B融券专用证券账户C客户信用证券账户D客户信用资金账户

单选题有关于资金余缺这一项目的位置,正确地说法是()A 在资本账户和金融账户中都属于来源方B 在资本账户和金融账户中都属于使用方C 在资本账户中属于使用方,在金融账户中属于来源方D 在资本账户中属于来源方,在金融账户中属于使用方

单选题以下情形不属于商业银行遭受了操作风险的内部欺诈事件的是( )。A商业银行工作人员未经授权交易导致资金损失B商业银行工作人员盗用银行资产C商业银行工作人员窃取账户资金D商业银行工作人员在办理业务时发现银行的内部信息被盗窃,给银行造成了资金损失

单选题窃取账户资金属于人员因素中的( )。A内部欺诈B失职违规C知识技能匮乏D违反用工法

单选题以下财政账户中,不属于财政审批或监管资金账户有()。A土地整理储备账户B住房公积金账户C专项资金支出账户D住房维修基金账户

单选题下列描述中,不属于自助设备外挂风险表现的是()A不法分子在自助银行门禁安装自制的刷卡器,窃取持卡人银行卡信息和密码,复制银行卡,窃取持卡人账户资金B不法分子在自助取款机上或其附近,安装内部藏有微型摄像装置的假冒银行的宣传单存放盒或其他广告设施,窃取持卡人银行卡密码,复制银行卡,窃取持卡人账户资金C不法分子在自助取款机上或其附近,直接在自助取款机密码盘周边安装摄像装置,摄像键盘和荧屏上的信息,窃取持卡人银行卡密码,复制银行卡,窃取持卡人账户资金D自助设备质量低、安装不合规,不法分子利用物理手段,对自助设备进行直接破坏,或者直接搬移自助设备,窃取其中的现金

单选题在存量房交易资金监管中,存入客户交易结算资金专用存款账户中的交易结算资金的所有权属于( )。A交易当事人B房地产经纪机构C交易保证机构D房地产经纪人员

多选题以下关于第三方存管业务描述不正确的有()A客户交易结算资金汇总账户中的资金属于投资者所有。B客户交易结算资金汇总账户中的资金属于证券公司所有。C客户交易结算资金汇总账户中的资金可用于证券交易清算交收和向证券公司支付佣金手续费等用途。D客户交易结算资金交收账户可用于投资者进行存取款。

多选题证券交易资金存管业务中,以下()不属于证券公司自有资金账户。A客户交易结算资金汇总账户B客户信用交易担保资金汇总账户C法人资金交收过渡账户D融资专用资金账户

单选题下列有关私募基金募集结算资金的表述正确的是()。Ⅰ.在投资者资金账户与私募基金财产账户之间划转的往来资金Ⅱ.在投资者资金账户与托管资金账户之间划转的往来资金Ⅲ.募集结算资金从投资者资金账户划出,到达私募基金财产账户或托管资金账户之前是属于投资者的合法财产Ⅳ.募集结算资金从投资者资金账户划出,到达私募基金财产账户或托管资金账户之后是属于投资者的合法财产AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅡ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅠ、Ⅳ

多选题健康综合子账户,是指从参保人员个人医疗账户的实际结余资金中划出部分资金设定的,用于()及其()、()、()之间健康综合保障的资金账户。A本人B父母C子女D配偶