各级行反洗钱工作主管部门、(),可根据需要,按照权限,定期下载打印有关数据报表,按要求向当地有关部门报告。A、国际业务部B、会计结算部C、信贷管理部D、综合管理部

各级行反洗钱工作主管部门、(),可根据需要,按照权限,定期下载打印有关数据报表,按要求向当地有关部门报告。

  • A、国际业务部
  • B、会计结算部
  • C、信贷管理部
  • D、综合管理部

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各级人民政府林业主管部门可根据森林病虫害防治的实际需要,重点建设什么设施?

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处

各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱监管政策B、反洗钱内控要求C、反洗钱新方法、新技术D、洗钱风险变动情况

各级行应按规定向()报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。A、人民银行B、银监局C、保监局D、工行主管部门

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱定期抽查机制B、反洗钱上岗考试机制C、反洗钱知识竞赛D、反洗钱培训长效机制

公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务。

各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。A、反洗钱主管部门B、中国人民银行C、合规部D、会计部

各级行应当按照中国人民银行的规定,报送()、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。A、客户资料B、反洗钱统计报表C、风险评估报告D、客户交易统计表

各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。A、不定期检查反洗钱培训情况B、集中培训现场讨论C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D、妥善保管好反洗钱培训档案

票据交换员可根据工作需要持有柜员权限卡。

华夏银行()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、各级机构的负责人B、各级机构负责反洗钱工作的责任人C、各级机构负责反洗钱工作的部门负责人D、各级机构负责反洗钱工作的人员

下列()可根据需要,定期下载打印有关数据报表,并按要求向当地有关部门报告。A、反洗钱工作主管部门B、监察部门C、国际业务部门D、会计结算部门

各级行应设立(),按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责,具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。A、反洗钱部门B、反洗钱监测岗C、反洗钱处D、以上均不正确

单选题各级行应按规定向()报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。A人民银行B银监局C保监局D工行主管部门

多选题各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。A反洗钱监管政策B反洗钱内控要求C反洗钱新方法、新技术D洗钱风险变动情况

单选题下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门?()A各级行内控合规部门B各级行安全保卫部C各级行反洗钱工作领导小组D各级行反洗钱处

单选题各级行应设立(),按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责,具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。A反洗钱部门B反洗钱监测岗C反洗钱处D以上均不正确

判断题票据交换员可根据工作需要持有柜员权限卡。A对B错

多选题下列()可根据需要,定期下载打印有关数据报表,并按要求向当地有关部门报告。A反洗钱工作主管部门B监察部门C国际业务部门D会计结算部门

单选题各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。A反洗钱主管部门B中国人民银行C合规部D会计部

多选题中国人民银行当地分支机构可根据管理需要,按照()等制定数据下载方案,下载所在城市或辖内的银行结算账户信息。A行别B存款人类别C账户性质D数据来源

判断题国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。A对B错

多选题各级行反洗钱工作主管部门、(),可根据需要,按照权限,定期下载打印有关数据报表,按要求向当地有关部门报告。A国际业务部B会计结算部C信贷管理部D综合管理部

填空题公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务。

单选题重点客户定期分析采取()的形式,各级行可根据辖内客户的风险状况确定例会召开的频次,也可以根据工作需要随时召开。A评审会B贷审会C例会D审贷会

多选题各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。A不定期检查反洗钱培训情况B集中培训现场讨论C确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D妥善保管好反洗钱培训档案