关于中介、咨询类商户,以下说法错误的是()。A、该类商户属于我行谨慎审批类商户B、发展该类商户时,收单行应采取更为严格的现场调查措施和审核、审批手续C、发展该类商户时,收单行应对该类商户的法定代表人(负责人)身份及信用情况进行进一步调查D、该类商户法定代表人(负责人)信用等级评定为D级的,不得发展为我行商户

关于中介、咨询类商户,以下说法错误的是()。

  • A、该类商户属于我行谨慎审批类商户
  • B、发展该类商户时,收单行应采取更为严格的现场调查措施和审核、审批手续
  • C、发展该类商户时,收单行应对该类商户的法定代表人(负责人)身份及信用情况进行进一步调查
  • D、该类商户法定代表人(负责人)信用等级评定为D级的,不得发展为我行商户

相关考题:

以下关于商户准入管理有关说法错误的是()。A.商户申请成为我行特约商户必须有固定的经营场所B.禁止发展咨询类商户为我行特约商户C.收单行在对商户进行实地调查时,应关注商户与前收单机构终止协作的真实原因D.通过联网核查公民身份系统发现查询结果与商户提供的法定代表人(负责人)的身份证件不一致的,收单行不得将其发展为我行特约商户

下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是() A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户B、提供中介、咨询类服务的商户C、持卡人需预付款的商户D、无固定经营场所的商户

关于金融中介的说法,错误的是()。A.中央银行处于金融中介体系的中心B.通常所说的金融机构属于金融中介C.金融中介主要包括银行类金融XXXXD.金融中介只是中间方,不参与金融XXXX

下列关于收单银行加强对特约商户资质审核的说法中,正确的有( )。A.实行商户实名制B.不得设定虚假商户C.不得因与特约商户有其他业务往来而降低资质审核标准和检查要求D.对批发类、咨询类、投资类商户或可能出现高风险的商户应当从严审核E.对中介类、公益类、低扣率商户应。当从严审核

以下哪些商户易发生套现?()A、小型经贸公司B、批发类商户C、中介服务机构D、旅行社E、咨询服务类机构

根据徽商银行信用卡业务规定,收单业务拓展中对()或可能出现高风险的商户应当从严审核。A、批发类B、住宿类C、咨询类D、公益类E、中介类

根据徽商银行收单业务规定,以下哪几类商户属于银行卡收单业务中的高风险商户?()A、批发类B、咨询类C、投资类D、中介类E、娱乐类

提供中介、咨询类服务的商户是收单机构谨慎发展的商户类型。

收单机构谨慎发展的特约商户类型有()。A、提供中介、咨询、经纪类服务的商户B、提供投资担保、抵(质)押类服务的商户C、实际销售的商品或提供服务不明确的商户D、交易无商业背景的商户,如宗教团体、寺院、教堂、慈善募捐机构等

按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,收单银行不得因与特约商户有其他业务往来而降低资质审核标准和检查要求,对()和低扣率商户或可能出现高风险的商户应当从严审核。A、零售类B、咨询类C、中介类D、公益类

根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,收单银行应当对6类商户或可能出现高风险的商户从严审核,下列特约商户种类中,不属于从严审核的商户类别是()。A、批发类B、咨询类C、中介类D、零售类

电子支付高风险类商户包括()。A、虚拟类B、中介及咨询服务类C、投资理财类D、预付费类E、商品交易清算中心

禁止准入的分期商户包括有()。A、实际存在或涉嫌非法经营、违规经营的商户B、提供中介、咨询、投资类商户C、各类娱乐场所,如夜总会、卡拉OK、酒吧等D、政府、公益组织等公益类商户E、商户负责人(或法定代表人)有严重违法或不良信用记录的商户

判断题要配合人民银行、公安部加大对违规以信用卡咨询、金融咨询等名义非法从事信用卡贷款业务的咨询类中介企业以及信用卡套现商户的清查力度。()A对B错

多选题以下关于商户准入管理的有关描述错误的是()。A咨询、中介类商户不可以成为我行的增值服务商户,但经谨慎审批可以成为普通消费类特约商户B商户申请成为我行特约商户须填写《特约商户申请表》,并由商户法定代表人(负责人)或商户授权委托的代理人签字,必要时也可由商户拓展人代为签字C通过联网核查发现商户法定代表人(负责人)身份的查询结果与其提供的身份证件不一致的,应由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明,才能发展为我行商户D特约商户MCC及商户结算手续费的设置应严格按照监管部门、银行卡组织及我行有关规定设置,不得违规套用

判断题提供中介、咨询类服务的商户是收单机构谨慎发展的商户类型。A对B错

多选题在与商户签订协议前需对目标商户进行从严风险审核的商户类别包括()。A批发类B咨询类C投资类D中介类E公益类

单选题关于金融中介的说法,错误的是( )。A中央银行处于金融中介体系的中心B通常所说的金融机构属于金融中介C金融中介主要包括银行类金融非银行类金融机构D金融中介只是中间方,不参与金融活动

多选题收单行在拓展下列商户时,应将其列为谨慎审批类的有()。A无固定经营场所的商户B规模较小的批发类、房地产汽车销售类商户C提供中介、咨询类服务的商户D管理体制不完善的个体工商户

多选题下列哪些商户属于易发生套现商户()A中介B咨询服务C夜总会D卡拉OK

单选题关于中介、咨询类商户,以下说法错误的是()。A该类商户属于我行谨慎审批类商户B发展该类商户时,收单行应采取更为严格的现场调查措施和审核、审批手续C发展该类商户时,收单行应对该类商户的法定代表人(负责人)身份及信用情况进行进一步调查D该类商户法定代表人(负责人)信用等级评定为D级的,不得发展为我行商户

多选题谨慎发展的商户包括()。A批发B咨询C中介D公益类等低扣率E零扣率商户

填空题特别要关注批发、咨询、中介、公益类等()率、()率商户的审查。

多选题按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,收单银行不得因与特约商户有其他业务往来而降低资质审核标准和检查要求,对()和低扣率商户或可能出现高风险的商户应当从严审核。A零售类B咨询类C中介类D公益类

单选题根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,收单银行应当对6类商户或可能出现高风险的商户从严审核,下列特约商户种类中,不属于从严审核的商户类别是()。A批发类B咨询类C中介类D零售类

多选题易发生套现的商户类型包括()A提供中介、咨询服务的商户B小型经贸公司C各类传销机构D批发类商户

单选题收单行必须严格商户准入条件,以下属于禁止发展的商户是()。A无固定经营场所的商户B提供中介、咨询类服务的商户C持卡人需预付款的商户D经营状况不佳、易发生倒闭风险的小型商户

多选题电子支付高风险类商户包括()。A虚拟类B中介及咨询服务类C投资理财类D预付费类E商品交易清算中心