外汇当日累计等值()美元(不含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件及监管部门要求的其它相关材料,由他人代理的,要提供代理人和被代理人有效身份证件。A、1000美元B、3000美元C、5000美元D、10000美元

外汇当日累计等值()美元(不含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件及监管部门要求的其它相关材料,由他人代理的,要提供代理人和被代理人有效身份证件。

  • A、1000美元
  • B、3000美元
  • C、5000美元
  • D、10000美元

相关考题:

单笔或当日累计超过()的现金取款,应要求客户提供(),否则不予办理。 A、等值5000美元(不含);本人原存款银行外币现钞提取单据B、等值5000美元(不含);《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》C、等值1万美元(不含);《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》D、等值1万美元(不含);经外管局签章的《提取外币现钞备案表》

下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。 A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

未按规定办理个人外汇汇出境业务的是( )。A.境内个人外汇储蓄账户外汇汇出,凭本人有效身份证件办理B.境外个人外汇储蓄账户外汇汇出,凭本人有效身份证件办理C.境内个人手持外币现钞汇出,当日累计等值1万美元以上的,凭交易额的真实性凭证、本人原存款银行外币现钞提取单据办理D.境外个人手持外币现钞汇出,当日累计等值1万美元以上的,凭本人原存款银行外币现钞提取单据办理

客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。

个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计(),可以在银行直接办理。A、累计等值5000美元以下(不含)的B、单笔等值5000美元以下(不含)的C、累计等值5000美元以下(含)的D、单笔等值5000美元以下(含)的

个人外币提钞当日累计超过(),客户须凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》办理提取外币现钞手续。A、等值1万美元(不含)B、等值1万美元(含)C、等值5万美元(不含)

下列业务办理,无需客户提供身份证件原件并复印留存的有()A、日累计等值10000美元外币取款业务B、日累计等值5000美元外币取款业务C、日累计等值10000美元外币存款业务D、日累计等值5000美元外币存款业务

下列属于反洗钱大额交易特点的有()A、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务

对于个人当日单笔或累计等值()的所有现金外汇交易,应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。A、1万美元以上(不含)B、1万美元以上(含)C、10万美元以上(不含)D、10万美元以上(含)

活期子账户当日累计转出金额超过()时,客户须凭转出账户存折/卡、本人有效实名证件先行办理大额转账交易申请,再办理转账业务。A、等值5000美元(不含)B、等值5000美元(含)C、等值10000美元(不含)D、等值10000美元(含)

关于现金存取款业务,下列说法正确的是()A、等值1万美元(含)以上的存款业务,不需要核查证件信息并打印核查记录B、等值1万美元(不含)以上的取款业务,需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》C、等值1万美元(含)以上的现金存款业务,不需要授权处理D、等值1万美元(含)以上的现金取款业务,需要进行授权

以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易()A、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金存款B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金取款C、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇D、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的转账业务

外币现钞存款当日累计超过等值()美元的,应提供海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据;个人提取外币现钞当日累计超过等值()美元的,应提供经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》A、5000;5000B、10000;10000C、5000;10000D、10000;5000

境外个人对于当日累计人民币兑换外汇业务不超过()限额的,可凭本人有效身份证件在柜台办理,无需提供原兑换水单。A、等值500美元(含)B、等值1000美元(含)C、等值5000美元(含)D、等值10000美元(含)

外汇当日累计等值5000美元(含)以上现金存款业务,应核对或核查客户有效身份证件,审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有()。A、西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元(含)。B、客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以上(不含)时,应留存客户外币现钞来源凭证,并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。C、个人手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元以上(不含)的,除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外,还需审核现钞来源证明材料。D、个人购汇提钞,当日累计金额在等值1万美元以上(不含)时,应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

单选题活期子账户当日累计转出金额超过()时,客户须凭转出账户存折/卡、本人有效实名证件先行办理大额转账交易申请,再办理转账业务。A等值5000美元(不含)B等值5000美元(含)C等值10000美元(不含)D等值10000美元(含)

单选题单笔或当日累计超过()的现金取款,应要求客户提供(),否则不予办理。A等值5000美元(不含);本人原存款银行外币现钞提取单据B等值5000美元(不含);《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》C等值1万美元(不含);《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》D等值1万美元(不含);经外管局签章的《提取外币现钞备案表》

单选题个人外币提钞当日累计超过(),客户须凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》办理提取外币现钞手续。A等值1万美元(不含)B等值1万美元(含)C等值5万美元(不含)

多选题下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有()。A西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元(含)。B客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以上(不含)时,应留存客户外币现钞来源凭证,并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。C个人手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元以上(不含)的,除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外,还需审核现钞来源证明材料。D个人购汇提钞,当日累计金额在等值1万美元以上(不含)时,应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有()A单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的现金汇款、现金结售汇交易B单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的存取款交易C单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的转账业务D单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务

判断题外汇当日累计等值5000美元(含)以上现金存款业务,应核对或核查客户有效身份证件,审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。A对B错

多选题现金业务的客户身份识别有()。A对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务。B对人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务。C对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。D对外币当日累计等值1万(含)美元以上现金取款业务。

单选题外汇当日累计等值()美元(不含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件及监管部门要求的其它相关材料,由他人代理的,要提供代理人和被代理人有效身份证件。A1000美元B3000美元C5000美元D10000美元

单选题下列业务,可在银行凭本人有效身份证件直接办理的是()。A境外个人当日累计兑换不超过等值500美元外币兑回业务B当日累计超过等值1万美元的提钞业务C本人与直系亲属储蓄账户间资金划转D当日累计超过等值5000美元的外币存款业务

单选题无卡现金存款必须由客户填写存款凭证,单笔金额人民币1万元(含)或()以上的无卡现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。A外汇等值1000美元(含)B外汇等值1000美元(不含)C外汇等值2000美元(含)D外汇等值2000美元(不含)

单选题以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易()A单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金存款B单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金取款C单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇D单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的转账业务