判断题可以根据客户要求开立匿名账户。A对B错

判断题
可以根据客户要求开立匿名账户。
A

B


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )A.正确B.错误

可以根据客户要求开立匿名账户。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。 A、同门账户B、实名账户C、假名账户D、联名账户

客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()A.提供服务C.开立匿名账户B.与其进行交易D.开立假名账户

在以下行为中,( )不符合银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求。A.为身份不明客户开立匿名账户B.大额取款客户提供身份证件C.了解客户风险承受能力D.了解客户账户开立及资金调拨的用途

根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?() A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户

信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。但可以为客户开立匿名或假名账户等。() 此题为判断题(对,错)。

客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。() 此题为判断题(对,错)。

客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()

金融机构可以为客户开立匿名账户。( )

下列哪项属于反洗钱红线内容( ) A.禁止与身份不明的客户进行交易B.可以为客户开立匿名账户C.可以为客户开立假名账户

金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()

()开立假名外汇储蓄账户和()开立匿名外汇储蓄账户。A、可以,可以B、可以,严禁C、严禁,严禁D、严禁,可以

金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户()。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户

客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()A、提供服务B、开立匿名账户C、与其进行交易D、开立假名账户

金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任?

可以根据客户要求开立匿名账户。

不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况,但可以为客户开立匿名或假名账户等。

判断题要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标A对B错

单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()A为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B通过第三方识别客户身份C为客户开立假名账户D为客户开立匿名账户

单选题()开立假名外汇储蓄账户和()开立匿名外汇储蓄账户。A可以,可以B可以,严禁C严禁,严禁D严禁,可以

多选题金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户()。A实名账户B匿名账户C真名账户D假名账户

判断题客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户A对B错

多选题客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户()A提供服务B与其进行交易C开立匿名账户D开立假名账户

多选题金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。A实名账户B匿名账户C真名账户D假名账户