以下不属于平安银行白名单范围的客户是:()A、政府机关B、客户经理已进行上门核实的客户C、上市公司D、平安集团辖属子公司
以下不属于平安银行白名单范围的客户是:()
- A、政府机关
- B、客户经理已进行上门核实的客户
- C、上市公司
- D、平安集团辖属子公司
相关考题:
某公司客户因业务往来缴费于平安银行,申请开立增值税发票,在客户经理提交开票审批前,支行运营应先核实()。A、客户基本户是否在平安银行B、客户是否在平安银行存在客户号C、客户是否在平安银行已维护税务信息D、客户是否在平安银行缴税E、如为先收款后开票,且收款未从客户在平安银行账户直接扣收,须确认收款的同时是否已进行税票信息登记
应解汇款账户,指用于核算平安银行待解付款项的内部账户。根据人民银行支付结算会计核算手续、支付结算办法规定,及平安银行会计科目使用说明,应解汇款账户应用于以下业务范围:()A、未在平安银行开户的单位和个人收到的待解付结算款项、办理汇款临时存入的款项B、平安银行签发的银行承兑汇票到期待付的款项C、支付结算系统暂挂的待解付款项D、向未在平安银行开户的借款人发放贷款资金收付过渡等E、保理回款F、外汇出口待核查G、其他财务核算制度规定的待解付资金暂挂H、代替客户账户进行资金结算
多选题各行要遵循严谨审慎的原则,做好“白名单”的管理工作,主要内容有()A规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序B加强对客户的持续关注,及时对“白名单”进行维护C“白名单”客户系统自动建立,不必手工管理D每月末加强对“白名单”客户的关注
多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息,具体规则如下:()A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。
多选题某公司客户因业务往来缴费于平安银行,申请开立增值税发票,在客户经理提交开票审批前,支行运营应先核实()。A客户基本户是否在平安银行B客户是否在平安银行存在客户号C客户是否在平安银行已维护税务信息D客户是否在平安银行缴税E如为先收款后开票,且收款未从客户在平安银行账户直接扣收,须确认收款的同时是否已进行税票信息登记
多选题按照《平安银行零售录音录像管理办法》完成录音录像标准流程,且客户完成销售协议签署后,销售人员引导客户到运营柜台办理资金交易,提交以下哪些资料:()A《风险揭示书》B客户身份证件原件和本人借记卡C《客户风险承受度评估报告书》D《平安银行理财产品销售协议书(个人)》E《平安银行理财产品客户权益须知》F《产品说明书》客户签署页
判断题7*24小时银证转账仅限平安证券加绑了平安银行卡的三管客户,其他银行卡的三管客户不享受。A对B错