为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险，银行应严格管理特约商户及POS机具，具体措施包括有（）A、严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准B、在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户C、周密设计与特约商户的合作协议，明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务D、切实做好特约商户的风险教育和技能培训，提高其防范欺诈的主动性和能力E、加强特约商户对现场检查和非现场监控，注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况，及时发现并制止相关违法违规行为
为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险，银行应严格管理特约商户及POS机具，具体措施包括有（）
- A、严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准
- B、在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户
- C、周密设计与特约商户的合作协议，明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务
- D、切实做好特约商户的风险教育和技能培训，提高其防范欺诈的主动性和能力
- E、加强特约商户对现场检查和非现场监控，注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况，及时发现并制止相关违法违规行为
相关考题：
商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。A、仔细审核特约商户的营业执照和资信状况;B、实地了解特约商户的经营规模;C、建立与特约商户的签约程序;D、确保所签约商户的真实性;E、加强对特约商户的培训
收单专业化服务公司可以提供以下哪些服务内容？（）A、接收特约商户业务咨询和投诉B、新增商户的业务培训与POS机具布放、安装C、根据商户的分类，定期对特约商户进行回访D、根据商户要求，完成对POS机具的故障排除E、特约商户耗材的配送
根据监管机构规定，收单银行应当建立特约商户管理制度，根据（）和业务特点对商户实行分类管理，严格控制交易处理程序和退款程序，不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求。A、商户规模B、商户类型C、商户法人情况D、商户经营业绩
对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。A、每周B、半月C、每月D、两月
收单机构特约商户管理员管理职责包括但不限于以下（）。A、对辖内的特约商户进行分类管理，建立台账B、不定期回访和检查，如实填写《商户日常检查表》C、对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控D、对可疑及欺诈交易进行调查取证，并采取相应措施防范风险、降低损失
对网上特约商户管理执行情况的自律监管主要包括（）。A、是否按照规定积极发展网上特约商户，在签订的协议中是否明确双方的权力和义务B、发展特约商户是否按照规定执行审批和报备制度C、所有特约商户的资料是否齐全，是否加强了对特约商户的日常维护、监督和管理，发现异常是否及时处理D、对特约商户的经营项目是否进行严格的审查，账目往来是否合规
下列不属于特约商户应承担的责任是（）。A、特约商户设备保管不善，或出租、出借、出售POS等设备B、特约商户发生信用风险，无法履行约定义务C、特约商户泄露交易信息、持卡人信息D、由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据
针对POS业务商户初审，对已确立的目标商户，根据商户实际情况填写（），签订并留存《企业信用信息查询及留存授权书》或《个人信息查询及留存授权书》，对商户的基本状况、资信状况、经营背景、财务状况等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。A、《中国邮政储蓄银行POS收单业务协议书》B、《特约商户授权扣款协议书》C、《中国邮政储蓄银行特约商户申请表》D、《商户资料变更单》
按照《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》规定，商业银行应当严格管理本机构签约的特约商户，下列选项中，符合监管要求的有（）。A、就信用卡欺诈、套现风险防范和安全管理责任与特约商户签订协议B、对特约商户实行持续监测和定期现场检查C、对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应给予警告D、对情节严重的停止该商户收单资格
多选题为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险，银行应严格管理特约商户及POS机具，具体措施包括有（）A严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准B在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户C周密设计与特约商户的合作协议，明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务D切实做好特约商户的风险教育和技能培训，提高其防范欺诈的主动性和能力E加强特约商户对现场检查和非现场监控，注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况，及时发现并制止相关违法违规行为
判断题收单机构严格落实特约商户实名制、现场检查、非现场监控、商户培训、商户类别码设置和终端机具管理等收单市场管理制度，造成特约商户从事或者协助从事信用卡套现、伪卡欺诈等行为，或者造成发卡机构和持卡人资金损失的，人民银行将追究收单机构的行政责任。（）A对B错
多选题按照《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》规定，商业银行应当严格管理本机构签约的特约商户，下列选项中，符合监管要求的有（）。A就信用卡欺诈、套现风险防范和安全管理责任与特约商户签订协议B对特约商户实行持续监测和定期现场检查C对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应给予警告D对情节严重的停止该商户收单资格
单选题对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。A每周B半月C每月D两月
单选题针对POS业务商户初审，对已确立的目标商户，根据商户实际情况填写（），签订并留存《企业信用信息查询及留存授权书》或《个人信息查询及留存授权书》，对商户的基本状况、资信状况、经营背景、财务状况等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。A《中国邮政储蓄银行POS收单业务协议书》B《特约商户授权扣款协议书》C《中国邮政储蓄银行特约商户申请表》D《商户资料变更单》
多选题以下须由特约商户承担的风险责任有（）。A特约商户未按制度、流程操作或操作失误B特约商户交易单据保管不善，以及未在规定期限内提供有关交易单据或提供的交易单据不符合要求C特约商户设备保管不善，或出租、出借、出售POS等设备D特约商户发生信用风险，无法履行约定义务
单选题下列不属于特约商户应承担的责任是（）。A特约商户设备保管不善，或出租、出借、出售POS等设备B特约商户发生信用风险，无法履行约定义务C特约商户泄露交易信息、持卡人信息D由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据
判断题建立健全对特约商户的现场检查和非现场监控制度。收单机构要建立商户交易数据库和监控系统，设置可疑交易监控和分析指标，根据特约商户的经营状况和规律，建立风险控制模型。（）A对B错